Patru bănci comerciale din regiunea transnistreană au fost amendate de procurorii locali pentru încălcarea aşa-zisei legi de combatere a legalizării banilor proveniţi din activitatea infracțională și din finanțarea terorismului. De asemenea, din aceeaşi cauză, procurorii transnistreni au amendat şi un director al unei companii financiare locale de investiţii.
Potrivit site-ului procuraturii din regiune, amenzile au fost aplicate în special pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă către organul de control a informaţiilor despre operaţiunile ce se supun controlului de stat.
Sursa citată nu precizează care sunt băncile sancţionate, însă anunţă că judecată le-a aplicat amenzi în valoare de 34,3 mii de ruble transnistrene sau circa 3 mii de dolari SUA.
În regiunea din stânga Nistrului activează 6 bănci comerciale-pe lângă Banca centrală din regiune aici mai activează „Sberbank”, „Eximbank”, „Ipotecinîi”,Tiraspromstroibank” , „Selihozrazvitia”şi „Agroprombank”.
