PE SCURT
Oamenii legii au destructurat o grupare grupare infracțională, care a introdus prin contrabandă droguri în valoare de peste 9 milioane de lei pe teritoriul Republicii Moldova.
Gruparea și-a început activitatea infracțională în primăvara anului 2018. Liderii grupării, doi tineri în vârstă de 21 și respectiv 28 de ani, au împărțit rolurile, astfel încât unii organizau introducerea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul rutelor internaționale de pasageri, iar alții organizau distribuirea acestora prin intermediul unei aplicații securizate „Telegram” unde erau admiși doar utilizatori de încredere.
PE LUNG
Doritorii de a procura droguri, erau acceptați de către conducătorii grupării în „chat”-ul indicat. Ulterior, prin intermediul canalului de comunicație securizat, cumpărătorii primeau instructaj referitor la modalitatea de procurare a drogurilor.
Astfel, potențialul cumpărător primea de la unul din liderii grupării rechizitele unui cont bancar sau conturile portmoneelor electronice, unde urmau să fie depuse mijloace bănești pentru procurarea drogurilor.
Drept confirmare a depunerii banilor, cumpărătorul expedia prin aplicația „Telegram”, organizatorului poza bonului fiscal. Apoi, cumpărătorul primea de la organizator un „link”, la accesarea căruia era identificat locul unde erau ascunse drogurile, astfel încât vânzătorul și cumpărătorii nu aveau contact fizic.
Astfel, membrii grupului criminal camuflau drogurile în spații cu acces public, la rădăcina copacilor, sub pietre și alte locații, iar prin intermediul unei aplicații speciale, era fixat locul exact de ascundere a drogurilor și transmis prin canalul securizat liderilor grupării.
Concomitent, liderii grupării organizau perfectarea cardurilor bancare, inclusiv pe numele altor persoane, pentru a putea gestiona banii proveniți din vânzarea drogurilor.
Astfel, s-a stabilit că în perioada anului 2018 până în luna iulie 2019, gruparea a spălat peste 9 milioane lei, proveniți din vânzarea drogurilor, utilizând circa 28 conturi bancare și aproximativ 90 portmonee electronice.
Pentru a camufla proveniența infracțională a banilor, făptuitorii procurau criptovalută de tip Bitcoin.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe carduri bancare pe numele altor persoane, inclusiv a liderilor grupării criminale, bani în sumă de aproximativ 400 000 lei, instrumente și obiecte pentru împachetarea drogurilor, precum și alte obiecte care probează comiterea infracțiunilor. Drogurile vândute erau de tip PVP.
Astfel, au fost reținuți șase membri ai grupării, inclusiv organizatorul, iar trei membri au primit arest preventiv pentru un termen de 30 zile.
Dacă vor fi găsiți vinovați aceștia riscă de la 5 până la 15 ani de închisoare.
