O compania petrolieră riscă să piardă licenţele de activitate pe piaţa Republicii Moldova. Motivul – majorarea nejustificată a preţurilor de import, prin utilizarea unor scheme cu intermediari. Anunţul a fost făcut de către Agenţia Naţională pentru Reglementarea în Energetică (ANRE) în urma realizării unui control al activităţii companiei respective.
Potrivit ANRE, supracostul achitat în folosul unei întreprinderi intermediare a constituit circa 78 de mii de dolari SUA (942,8 mii lei). Analiza documentelor aferente tranzacţiilor de import a benzinei şi motorinei a stabilit că o parte dintre produsele petroliere declarate la import au fost expediate companiei respective direct de la un producător din România, pe când achitările au fost efectuate printr-un intermediar – rezident al Marii Britanii (înregistrat în zonă off-shore), cu conturi bancare într-o bancă lituaniană.
Reprezentanţii companiei au recunoscut că achită un anumit „comision” pentru achiziţionarea produselor petroliere, dar asta se întâmplă doar pentru că producătorul din România le-a refuzat livrarea directă a cantităţilor solicitate, anunţă ANRE.
Controlul ANRE a mai arătat şi achitarea unor venituri ale întreprinderii în folosul unor angajaţi cu riscul de nerecuperare a acestora. Retragerea din circuit a mijloacelor băneşti în numerar în sume impunătoare (14 milioane de lei) a contribuit la majorarea nejustificată a cheltuielilor întreprinderii pentru achitarea dobânzilor bancare. În cadrul şedinţei publice, reprezentanţii companiei au menţionat că deja au redus soldul acestor sume la 7 milioane de lei.
Directorul general al ANRE, Victor Parlicov, a declarat că respectiva companie a intrat în vizorul Agenţiei la momentul examinării rapoartelor financiare care arătau o mare circulaţie a banilor în numerar.
