""
Connect with us
"
"

Social

A fost deconspirată o grupare specializată în colectarea și comercializarea metalelor feroase// VIDEO

Publicat

pe

PE SCURT

O grupare infracțională a fost documentată de poliție fiind suspectată de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Gruparea era specializată în colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase. Potrivit oamenilor legii, membrii acesteia ar fi introdus date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare.

PE LUNG

În urma investigațiilor, s-a stabilit că în perioada 2017 – iulie 2019, mai multe persoane au pus în funcțiune un sistem fraudulos de tăinuire a originii şi legalizării metalelor de o provenienţă dubioasă. Astfel, erau camuflate preţul de livrare și achiziţie, fapt ce a generat obținerea unor venituri ilicite în proporţii deosebit de mari.

Pe 9 septembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și SPIA a MAI, au efectuat 14 percheziții la domiciliile și entitățile economice pe care le gestionau. Ca rezultat, au fost depistate și ridicate documente pe marginea unor tranzacții dubioase, agende, telefoane mobile și suporturi electronice care au importanță pentru organul de urmărire penală.

Acțiunile s-au desfășurat cu suportul ofițerilor de la BPDS „Fulger”.

În acest caz a fost inițiată cauze penale pentru „spălarea banilor în proporții deosebit de mari” și „folosirea documentelor oficiale false”. Persoana culpabilă de asemenea infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice de la 650 000 la 800 000 de lei sau cu lichidarea acesteia.

loading...

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Social

Percheziții la o întreprindere implicată în schema „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 milioane lei

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat”, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 milioane lei.

PE LUNG

Poliția Națională a precizat că în urma investigațiilor efectuate s-a constatat că factorii de decizie ai unei întreprinderi cu sediul în Chişinău, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, au fost implicați în comiterea evaziunii fiscale în proporții deosebit de mari. Mai exact, angajații Fiscului au constatat o diminuare semnificativă a TVA-ului şi a impozitului pe venit a întreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, în mărime totală de 221 001 214 lei.

Contracte fictive cu companii nerezidente

Schema criminală a agentului economic vizat consta în întocmirea fictivă a contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora erau transferate fonduri bănești uriașe. Pentru perioada vizată, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic vizat, care în prezent ascunde de procurori documente contabile, financiare și bancare.

Credite neperformante de la „Unibank”

De asemenea, potrivit informațiilor obținute pe parcursul urmăririi penale, compania indicată a obținut și credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.

Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.

Această cauză penală a fost inițiată în urma analizei efectuate de Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor.

loading...

Citește mai departe

Social

Companii off-shore, care tăinuiau peste 400 mii euro și 75 mii dolari, deconspirate. Beneficiarul schemei, plasat în izolatorul MAI

Publicat

pe

De către

PE SCURT

O schemă de evaziune fiscală a fost deconspirată de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii INI. În urma investigațiilor, au fost depistate companii off-shore care tăinuiau peste 400 mii euro și 75 mii dolari.

Astfel, a fost stabilit faptul că, în perioada 2016-2017, beneficiarul conturilor unei companiei nerezidente, înregistrate în Marea Britanie și Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia, a beneficiat de mijloace bănești în proporții deosebit de mari, fără ca să prezinte declarațiile cu privire la impozitul pe venit către serviciile fiscale.

PE LUNG

Spălare de bani: companie de traducere off-shore, creată pentru ca să tăinuiască peste 40 mii euro și 75 151 dolari americani

Astfel, conform acestei cauze penale, în perioada anilor 2016-2017, un grup criminal organizat a creat companii nerezidente în zonă off-shore, prin intermediul cărora a tăinuit, dispus și transmis peste 407 058 euro și 75 151 dolari americani la conturile personale ale membrilor grupului criminal organizat. Aceștia, însă, atunci când au creat companiile, știau cu certitudine că prestează servicii de traducere prin internet, fără înregistrarea în evidență contabilă și întocmirea documentelor primare contabile,

Contabilitate dublă și 13 carduri bancare ridicate

În urma efectuării a nouă percheziții la subdiviziunea economică a persoanei juridice vizate, domiciliile, automobilele și alte bunuri ce aparțin figuranților, au fost ridicate: 13 carduri bancare emise de bănci străine (HSBC, Unicredit Bank, American Express) și din țară (MAIB, Procreditbank), care au fost suplinite cu mijloace a căror proveniență nu este stabilită; acte contabile ce include date vădit denaturate; documente electronice și înscrisuri de ciornă ce includ date de evidență contabilă dublă (salariul „în plic”, venituri nereflectate, cheltuieli majorate); mijloace electronice de stocare a informației (HDD, notebook-uri, telefoane mobile) etc.

Beneficiarul schemei – reținut

Beneficiarul final al schemei a fost reținut și plasat în izolatorul MAI din Chișinău. Acesta a și fost audiat în calitate de bănuit.

Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.

PCCOCS continuă urmărirea penală pentru stabilirea corectitudinii și plenitudinii achitării impozitelor și taxelor la bugetul de stat de către persoanele juridice administrate de către grupul criminal organizat care a creat schema menționată de spălare a banilor.

loading...

Citește mai departe

Social

Accident în apropiere de Kiev: Un automobil cu moldoveni a ajuns sub un TIR. Șoferul a murit, pasagerii au ajuns la spital// VIDEO

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Un accident tragic s-a produs pe traseul Jitomir, în apropiere de Kiev. Un automobil de model Chevrolet, cu mai mulți moldoveni la bord, s-a ciocnit într-un TIR care staționa pe marginea carosabilului. Mașina a ajuns sub camion. Șoferul automobilului a decedat pe loc, iar pasagerii au ajuns în stare gravă la spital.

Accidentul s-a produs pe 25 august, în jurul orei 9:00 la kilometrul 51 al autostrăzii Jitomir-Kiev, transmite kiev.informator.ua.

PE LUNG

Conform datelor preliminare ale poliției, în automobilul Chevrolet se aflau cetățeni moldoveni. Camionul staționa pe marginea carosabilului, fiind inclusă semnalizarea „urgență”, când mașina s-a tamponat cu viteză de TIR.

O angajată a unei cafenele, în apropierea căreia s-a produs accidentul, a declarat că tocmai a preluat comanda de la șoferul camionului în momentul producerii accidentului. Șoferul TIR-ului susține că a ieșit în grabă din cafenea, când a auzit o lovitură puternică și a văzut un Chevrolet sub camionul său. Bărbatul era în stare de șoc.

Din păcate, în urma accidentului, șoferul autoturismului a decedat pe loc, iar pasagerii au fost spitalizați în stare gravă. Nu se cunoaște cauza accidentului. Din Chevrolet nu a mai rămas practic nimic. Mașina a rămas fără ferestre și o parte a acoperișului. Partea din față a mașinii a fost făcută zob.

Poliția urmează să stabilească circumstanțele producerii accidentului.

loading...

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Politică9 ore în urmă

Sandu vs PSRM. O nouă încercare de compromis a eșuat

PE SCURT Prim-ministra Maia Sandu a lansat astăzi o soluție de compromis Partidului Socialiștilor, care a înaintat moțiune de cenzură Executivului....

Social13 ore în urmă

De ce deputații au pensii mai mari decât oamenii care au lucrat toată viața în colhoz

PE SCURT În timp ce unii deputați primesc pensii de peste 6 mii de lei, unii bătrâni care au muncit...

Sănătate15 ore în urmă

Legătura directă dintre timpul în fața ecranelor și creierul copiilor, demonstrată de testul RMN

PE SCURT În ultimul deceniu, timpul petrecut în fața ecranelor de către bebeluși și preșcolari s-a extins considerabil, iar experții susțin...

Politică19 ore în urmă

Maia Sandu spune că lui Dodon nu-i convine curățarea RM de scheme de corupție. Despre ce ar putea fi vorba

PE SCURT „Am văzut cum arată justiție politizată. Ceea ce îmi doresc este o justiție liberă. Ceea ce se invocă...

Educație3 zile în urmă

Ce facem și ce nu facem în transportul public?

PE SCURT Călătoriile cu transportul public în Chișinău sunt adevărate aventuri. În troleibuzele și microbuzele noastre experimentezi tot felul de...

Cultură3 zile în urmă

Cum să-i explici unui copil de azi viața din comunism

PE SCURT Frig, frigider gol, televizor alb-negru și neapărat un milieu așezat cu grijă peste el, covoare peste tot, cuvertură...

Istorie3 zile în urmă

Visul și luptele lui Martin Luther King

PE SCURT Fost pastor american de culoare, Martin Luther King este cel mai cunoscut luptător pentru drepturile civile ale afro-americanilor....

Advertisement

Politică

Partidul Acțiune și Solidaritate3 zile în urmă

Câte guverne din R.Moldova au căzut în urma moțiunii de cenzură. Va urma Guvernul Maia Sandu?

PE SCURT Deputații socialiști au înaintat astăzi moțiune de cenzură Guvernului condus de Maia Sandu. Aceasta după ce Executivul și-a...

Politică3 zile în urmă

10 lucruri pe care le spun protestatarii din fața Parlamentului

PE SCURT Un grup de persoane s-au adunat astăzi în afara clădirii Parlamentului pentru a sprijini Guvernul Maia Sandu, care...

Politică4 zile în urmă

La ce ar putea duce o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului

PE SCURT Incertitudine pe scena politică din Republica Moldova. După ce Guvernul și-a asumat răspunderea asupra proiectului de lege pentru...

Politică6 zile în urmă

Fiul este primar, iar mama – consilieră. Este sau nu conflict de interese?

PE SCURT În urma scrutinului din 3 noiembrie, se aud tot mai multe voci care vorbesc despre un eventual conflict...

Politică7 zile în urmă

Cine este Ion Ceban și cât costă programul său de patru ani?

PE SCURT Este membru al Partidului Socialiștilor (dar declară că își va suspenda activitatea de partid după validarea mandatului), susține...

Alegeri7 zile în urmă

Ceban a învins. Cum ar afecta asta parteneriatul dintre Sandu și Năstase

PE SCURT Analiștii politici se arată convinși că rezultate alegerilor locale din Capitală nu se vor lăsa fără supărări. Potrivit...

AlegeriO săptămână în urmă

LIVE TEXT // Cum se desfășoară turul II al Alegerilor Locale Generale

Astăzi în Republica Moldova are loc al doilea tur al alegerilor locale generale, în cadrul căruia urmează a fi aleși 384...

Advertisement

Opinii

noiembrie 2019
L Ma Mi J V S D
« oct.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930