Connect with us
"
"

Social

A fost deconspirată o grupare specializată în colectarea și comercializarea metalelor feroase// VIDEO

Publicat

pe

PE SCURT

O grupare infracțională a fost documentată de poliție fiind suspectată de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Gruparea era specializată în colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase. Potrivit oamenilor legii, membrii acesteia ar fi introdus date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare.

PE LUNG

În urma investigațiilor, s-a stabilit că în perioada 2017 – iulie 2019, mai multe persoane au pus în funcțiune un sistem fraudulos de tăinuire a originii şi legalizării metalelor de o provenienţă dubioasă. Astfel, erau camuflate preţul de livrare și achiziţie, fapt ce a generat obținerea unor venituri ilicite în proporţii deosebit de mari.

Pe 9 septembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și SPIA a MAI, au efectuat 14 percheziții la domiciliile și entitățile economice pe care le gestionau. Ca rezultat, au fost depistate și ridicate documente pe marginea unor tranzacții dubioase, agende, telefoane mobile și suporturi electronice care au importanță pentru organul de urmărire penală.

Acțiunile s-au desfășurat cu suportul ofițerilor de la BPDS „Fulger”.

În acest caz a fost inițiată cauze penale pentru „spălarea banilor în proporții deosebit de mari” și „folosirea documentelor oficiale false”. Persoana culpabilă de asemenea infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice de la 650 000 la 800 000 de lei sau cu lichidarea acesteia.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Social

Tot mai mulți moldoveni cer azil în Olanda. Ce se întâmplă?

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Un autobuz cu 65 de moldoveni, inclusiv copii, a fost reținut de poliția olandeză. Aceștia se îndreptau spre centrul de primire a refugiaților din orașul Ter Apel, din Olanda.

După reținere, cetățenii Republicii Moldova au solicitat azil în Olanda. Cei doi șoferi, de asemenea moldoveni, au fost arestați sub acuzații de trafic de persoane. Cazul a avut loc luni dimineața, menționează presa locală.

PE LUNG

Poliția olandeză a fost alertată de personalul centrului de azil, când a văzut că un grup de aproximativ 20 de persoane părăseau autobuzul și se îndreptau spre centru. Autobuzul se afla parcat la o distanță de 500 de metri de centru.

Acesta este al treilea grup de moldoveni reținuți în ultimele săptămâni. Pe 11 noiembrie, oamenii legii au interceptat 11 moldoveni în orașul Baexem, iar pe 16 noiembrie un grup de 19 persoane a fost reținut în apropiere de Ter Apel. În ambele cazuri din grupuri făceau parte și copii.

În total, 204 moldoveni au solicitat azil în Olanda în luna octombrie, devenind astfel cel de-al doilea mare grup de refugiați, după sirieni. Până acum, în acest an, 851 de persoane din Republica Moldova au solicitat azil în Olanda, aproape la fel ca pe tot parcursul anului 2018.

„Suntem cu ochii pe acest aspect, este nou să ajungă aici grupuri atât de mari. Vom afla de ce vin în Olanda”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției de frontieră olandeze, Stan Verberkt, la RTV Noord.

Câți moldoveni au solicitat azil în 2018

Potrivit worlddata.info, în 2018, 3 831 de cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat azil în alte țări. Aceasta corespunde aproximativ 0,1% din totalul rezidenților. Principalele țări de destinație au fost Germania, Olanda și Israel. În general, 96% din cererile de azil au fost respinse. Cei mai norocoși au fost cei care au solicitat azil în Canada și din Rusia.

Anterior,  doctorul în economie, Dorin Vaculovsch, a menționat într-un podcast IDIS Viitorul, că lipsa locurilor de muncă în țară și a salariilor mici sunt principalii factori care îi determină pe moldoveni să plece în străinătate. Locurile de muncă prezintă o provocare pentru că lucrătorii tineri, productivi părăsesc țara la o rată neobișnuit de rapidă în căutarea muncii și succesului în alte părți. În ultimele două decenii Moldova a pierdut deja din populația sa și, cu tendințele curente, va pierde o cincime din populație în câteva decenii. Deși acest exod a adus un reflux de remiteri care sunt printre cele mai mari în Europa, nu se poate de bazat pe acest factor pentru a susține creșterea în următoarele decenii.

În opinia expertului,  migrația nu are nici efecte pozitive și nici negative, ci mai degrabă este un factor obiectiv. Sarcina autorităților este să evalueze efectele pozitive și să le orienteze spre dezvoltare și creșterea bunăstării populației.

Citește mai departe

Social

Cum și de ce se protestează în lume în ultimele luni

Publicat

pe

De către

PE SCURT

În ultima perioadă asistăm la proteste în diferite părți ale lumii – America Latină, Asia sau Europa. Motivele nemulțumirilor sunt diferite, de la scumpirea tarifelor la metrou până la modificarea Constituției, însă revendicările sunt întotdeauna aceleași – politice sau economice. Experții declară că toate protestele au la bază aceleași cauze: stagnarea clasei de mijloc, reprimarea democrației și credința că viața poate fi mai bună

Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a precizat că protestele sunt organizate în Bolivia, Chile, Hong Kong, Ecuador, Egipt, Guinea, Haiti, Irak și Liban. În plus, la începutul acestui an au fost proteste în Algeria, Honduras, Nicaragua, Malawi, Rusia, Sudan, Zimbabwe, Franța, Spania și Regatul Unit. „Există tendințe generale în rândul multor proteste: populația este înrăită și nemulțumită, în special de condițiile socio-economice, corupție, lipsa egalității și sporirea decalajului dintre bogați și săraci”, a menționat instituția.

PE LUNG

Cehia

Motivul: presupuse delapidări de fonduri europene, conflict de interese. Cerințe: demisia premierului Andrej Babis.

Cursul evenimentelor: Protestele au început încă în luna iunie. Aceasta după ce rezultatele preliminare ale unui audit al Comisiei Europene, obţinute de presa cehă, au arătat că Uniunea Europeană ar putea cere unor firme legate de Babis să ramburseze 17,4 milioane de euro şi că acesta se află în conflict de interese ca beneficiar al fondului fiduciar către care a transferat managementul holdingului său evaluat la 3,7 miliarde de euro. Duminică 17 noiembrie, protestele au fost reluate. Cel puțin 200 000 de oameni au ieșit în stradă. Manifestanții au cerut ca Babis, fondatorul partidul populist ANO şi unul dintre cei mai bogaţi oameni din ţară, să demisioneze. Manifestanţii l-au acuzat de conflict de interese între poziţia sa de om de afaceri şi rolul de şef al guvernului.

Reacția autorităților: Premierul neagă acuzațiile. El a susţinut de multe ori că „nu se va restitui nimic” şi că concluziile finale ale auditului, aşteptate spre sfârşitul anului sau abia în 2020, vor dovedi că este nevinovat. El a recunoscut dreptul cetăţenilor de a protesta, dar a refuzat să demisioneze.

Franța

Motivul: creșterea prețurilor și impozitelor la combustibil, nivelul de trai scăzut. Cerințe: creșterea salariului minim, îmbunătățirea nivelului de trai, îmbunătățirea serviciilor publice din regiunile sărace.

Cursul evenimentelor: în noiembrie 2018, în Franța a început o mișcare de protest de amploare, care s-a extins ulterior și în țările vecine. Simbolul acestei mișcări au fost vestele reflectorizante galbene. În anul 2018 protestele au fost marcate de ciocniri violente dintre manifestanți și forțele de ordine. Acțiunile au continuat și în 2019, dar au devenit mai pașnice. Acestea au loc aproape în fiecare sfârșit de săptămână în țară, protestatarii organizează mitinguri pașnice, dar și blocări de drumuri. În timpul protestelor, aproximativ 11 persoane au murit, peste 4000 au fost rănite.

Reacția autorităților: guvernul francez a anulat taxa pe combustibil și a introdus un moratoriu temporar asupra creșterii prețurilor, a anulat impozitul pe orele suplimentare lucrate și pe premiile de la sfârșitul anului, a redus și impozitele pe combustibil.

Spania 

Motivul: mișcarea pentru independență a Cataloniei, anunțarea sentințelor conducătorilor acestei mișcări. Cerințe: eliberarea deținuților, obținerea independenței Cataloniei.

Cursul evenimentelor: protestele din Catalonia au început încă din toamna lui 2017, când a avut loc un referendum pentru independența regiunii din Spania. Anume atunci au început confruntările, iar guvernul spaniol a anulat temporar autonomia, a solicitat alegeri repetate și a arestat o serie de miniștri ai guvernului catalan. În toamna lui 2019, instanțele au anunțat sentințele miniștrilor catalani închiși, ceea ce a provocat un alt val de proteste în regiune. Protestatarii blochează drumurile și aeroporturile și organizează greve. În octombrie, aproximativ 600 de activiști și 400 de polițiști au fost răniți în confruntări în timpul mitingurilor și aproape 300 au fost arestați.

Reacția autorităților: guvernul spaniol, ca și până acum, continuă să insiste asupra integrității teritoriale a țării și neagă independența regiunii, declarând că aceasta are deja o autonomie destul de largă în Spania.

Hong Kong

Motivul: Legea extrădării, care permitea extrădarea cetățenilor reținuți în China. Cerințe: revocarea completă a legii, eliberarea tuturor deținuților, schimbarea sistemului electoral, demisia șefului regiunii, Carrie Lam.

Cursul evenimentelor: protestele din Hong Kong au început în primăvara lui 2019 și au luat amploare în timpul verii. Treptat, protestele s-au transformat într-o adevărată luptă stradală între între protestatari și forțele de ordine. Manifestanții folosesc o serie de tactici de sabotaj – de la imprevizibilitatea marșurilor lor până la „orbirea” camerelor de supraveghere cu lasere, acoperirea fețele. În același timp, au loc confruntări directe dintre protestatari și organele de forță. Este interesant că, în timpul protestelor, niciunul dintre protestatari nu a murit, dar au fost înregistrate cel puțin 9 decese asociate cu protestele – oamenii s-au sinucis. Peste 2 mii de oameni au fost răniți și aproximativ 2,5 mii au fost arestați.

Reacția autorităților: legea extrădării a fost eliminată complet de pe ordinea de zi, iar poliția a refuzat să numească protestele drept „revolte”. Cu toate acestea, șeful regiunii, Carry Lam nu intenționează să demisioneze, iar forțele de ordine continuă să facă presiuni asupra protestatarilor, în special, a fost adoptată o stare de urgență care interzice utilizarea măștilor.

Irak

Motivul: corupția, salariile mici, nivelul scăzut al serviciilor publice. Cerințe: derularea unor reforme sociale, îmbunătățirea nivelului de trai.

Cursul evenimentelor: protestele au început în multe orașe ale Irakului la începutul lunii octombrie, dar s-au transformat imediat în confruntări sângeroase pe străzi. Cele mai mari au avut loc în Bagdad. Armata irakiană a început să disperseze cu brutalitate protestatarii și să-i împuște. În confruntări au fost ucise mai mult de 260 de persoane, iar peste 12 mii de persoane au fost rănite. La mijlocul lunii, protestele s-au oprit temporar, dar la sfârșitul lunii octombrie au izbucnit din nou cu o forță și mai mare.

Reacția autorităților: de la începutul protestelor, premierul țării Adel Abdul Mahdi a refuzat să facă concesii protestatarilor, precum și să înceapă un dialog cu aceștia. Cu toate acestea, pe 7 octombrie, guvernul irakian a decis să îndeplinească cerințele oamenilor și a început prima etapă a unui program social pe scară largă. Mahdi a spus că violența în stradă au fost „reciproce”. Potrivit acestuia, cei care au murit în timpul protestelor vor fi considerați „martiri”, iar familiile lor vor primi plăți de la stat. La sfârșitul lunii octombrie, termenul pentru reforme s-a încheiat, anunțat de unul dintre liderii spirituali ai irakienilor și, prin urmare, protestele au continuat din nou.

Liban

Motivul: corupția, șomajul, noile taxe pentru utilizarea WhatsApp. Cerințe: reforma profundă a statului și schimbarea clasei politice

Cursul evenimentelor: în noaptea de 17 octombrie, aproximativ o sută de activiști au început să blocheze străzile din Beirut. După puțin timp, numărul protestatarilor a crescut, iar manifestațiile au început să fie organizate și în alte regiuni din Liban. Protestele libanezilor nu au mai putut fi oprite pe fondul tensiunilor crescânde cauzate de deprecierea continuă a monedei naționale față de dolarul american. Oamenii au blocat secțiile de poliție și au avut loc confruntări cu forțele de ordine. În timpul protestelor, 70 de persoane au fost arestate, dar a doua zi au fost eliberate.

Reacția autorităților: Guvernul a retras propunerea ca fiecare utilizator al aplicației de mesagerie Whatsappsă să plătească o taxă de 6 dolari pe lună, iar primul ministru Saad Hariri și-a dat demisia.

Bolivia

Motivul: suspiciunea de falsificare a rezultatelor alegerilor de către președintele Evo Morales. Cerințe: revizuirea rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale, demisia președintelui, schimbarea sistemului electoral.

Cursul evenimentelor: Pe 20 octombrie au avut loc alegeri prezidențiale. Conform primelor date, a devenit clar că Morales nu a putut câștiga din primul tur. Cu toate acestea, potrivit legislației locale, candidatul devine președinte dacă diferența dintre primul și al doilea clasat este mai mare de 10%, iar câștigătorul obține mai mult de 40%. După procesarea a 98,09% din buletinele de vot, Morales a primit 46,77% din voturi, iar oponentul său Mesa – 36,75%. Astfel, actualul președinte al Boliviei și-a depășit concurentul cu 10,02%. Oamenii s-au arătat însă nemulțumiți pentru că comisia electorală a țării a arătat după procesarea a aproape 84% din voturi 45,3% pentru Morales și 38,2% pentru contracandidatul său. Ulterior, numărarea s-a oprit și nu a fost actualizată aproape o zi întreagă. După o zi organul electoral a arătat avantajul lui Morales. Acest lucru a provocat suspiciunea de falsificare a voturilor. Potrivit guvernului, două persoane au murit în timpul protestelor.

Reacția autorităților: la 31 octombrie, Morales a declarat că este de acord să efectueze un audit al rezultatelor votării. Procesul va dura 12 zile. Morales a menționat că, în cazul încălcărilor identificate, este gata să organizeze un al doilea tur de alegeri.

Georgia

Motivul: remanierile guvernamentale și modificarea Constituției. Cerințe: înlocuirea sistemului electoral mixt cu cel proporțional.

Cursul evenimentelor: Protestele au început încă pe 20 iunie după ce la deschiderea sesiunii Adunării Interparlamentară Ortodoxă, ce a avut loc în parlamentul Georgiei, deputatul rus Serghei Gavrilov a ocupat fotoliul președintelui Parlamentului din Georgia. Aceasta a provocat critici puternice din partea opoziției. Manifestanții au încercat să dea buzna în clădirea Parlamentului, iar, ulterior, și la sediul partidului de guvernare. Poliția i-a oprit cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Ulterior, protestele au fost reluate după ce parlamentul georgian nu a votat reforma electorală, conform căruia următoarele alegeri urmau să fie organizate  conform sistemului proporțional. Pe 17 noiembrie protestele au fost reluate , iar oamenii au instalat lanțuri cu lacăte pe porțile clădirii parlamentului.

Reacția autorităților: După mitingurile din iunie, președintele Parlamentului Georgiei, Irakli Kobakhidze, și-a dat demisia. Apoi, partidul de guvernământ „Visul Georgiei” a promis că va organiza alegeri parlamentare în octombrie 2020 în conformitate cu sistemul proporțional.

Chile

Motivul: scumpirea biletelor de transport și nivelul scăzut de trai. Cerințe: creșterea nivelului de viață, demisia președintelui Sebastian Pinhera, reforme în domeniul educației și sănătății și modificarea Constituției.

Cursul evenimentelor: totul a început pe 14 octombrie, după ce tinerii din Santiago au început să protesteze împotriva scumpirii prețurilor de metrou cu 30 de pesos (0,04 dolari SUA). Ei au început să intre în metrou fără să plătească, iar după ce erau reținuți de polițiști au început confruntările. Protestatarii au capturat aproape toate stațiile de metrou. De asemenea, protestele s-au răspândit și în alte orașe ale țării. La sfârșitul lunii octombrie, peste un milion de oameni au ieșit pe străzile din Santiago. În confruntările cu ofițerii de ordine, cel puțin 20 de persoane au fost ucise, peste 2 500 au fost rănite și peste 5 000 au fost arestați.

Reacția autorităților: în 16 regiuni din Chile a fost declarată stare de urgență. Președintele a fost de acord să fie realizate un șir de reforme, dar a refuzat să demisioneze. Pe 28 octombrie, Pinhera a concediat 8 miniștri din guvern, inclusiv ministrul de Interne.

Citește mai departe

Social

Percheziții la o întreprindere implicată în schema „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 milioane lei

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat”, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 milioane lei.

PE LUNG

Poliția Națională a precizat că în urma investigațiilor efectuate s-a constatat că factorii de decizie ai unei întreprinderi cu sediul în Chişinău, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, au fost implicați în comiterea evaziunii fiscale în proporții deosebit de mari. Mai exact, angajații Fiscului au constatat o diminuare semnificativă a TVA-ului şi a impozitului pe venit a întreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, în mărime totală de 221 001 214 lei.

Contracte fictive cu companii nerezidente

Schema criminală a agentului economic vizat consta în întocmirea fictivă a contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora erau transferate fonduri bănești uriașe. Pentru perioada vizată, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic vizat, care în prezent ascunde de procurori documente contabile, financiare și bancare.

Credite neperformante de la „Unibank”

De asemenea, potrivit informațiilor obținute pe parcursul urmăririi penale, compania indicată a obținut și credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.

Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.

Această cauză penală a fost inițiată în urma analizei efectuate de Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Ecologie48 de minute în urmă

Ce i-a făcut pe 500 mii de oameni din întreaga lume să renunțe la carne

PE SCURT Organizația neguvernamentală Veganuary încearcă să convingă din ce în ce mai mulți oameni să renunțe la carne în...

Social17 ore în urmă

A revenit la Chișinău după 30 de ani: Nu știu ce s-a schimbat mai mult Moldova sau eu

PE SCURT Elina Fuhrman (51 de ani) este o apreciată jurnalistă CNN care s-a născut în Uniunea Sovietică şi a...

Economie22 de ore în urmă

Cât costă să naști în Moldova

PE SCURT De la 1 ianuarie 2020, indemnizația unică la naștere a fost majorată până la 8 299 de lei,...

Politică2 zile în urmă

Vacanțele de lux ale familiei Dodon în ultimul deceniu: Maldive, Seychelles, Dubai 

PE SCURT Politicianul Igor Dodon, conturile căruia, în ultimii 15 ani, au fost alimentate, oficial, doar din bugetul de stat,...

Economie2 zile în urmă

Moldova Agroindbank relansează Campania dedicată producătorilor agricoli ”Primăvara 2020”

Primăvara bate la ușă, iar gospodarii adevărați își fac deja planuri pentru noul an agricol. Moldova Agroindbank este și în...

Politică2 zile în urmă

[SONDAJ] Câte partide ar ajunge în Parlament la anticipate și cu cine s-ar confrunta Dodon la prezidențiale

PE SCURT Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în Legislativ ar accede doar trei formațiuni politice, iar...

Externe2 zile în urmă

Who is Mihail Mișustin? Noul premier rus, omul care joacă hochei „cu cine trebuie”

PE SCURT Președintele rus Vladimir Putin a lansat pe 15 ianuarie mai multe inițiative de modificare a Constituției. Imediat după...

Advertisement

Politică

Politică3 zile în urmă

Sinteza ședinței de Guvern: Centrul de Implementare a Reformelor dizolvat, vămuirea electronică și controlul vamal – modificate

PE SCURT  Membrii Cabinetului de Miniștri s-au reunit în această după amiază în ședință, unde au aprobat un șir de...

Politică3 zile în urmă

Dodon îndeamnă MAI, Guvernul și Primăria Chișinău să se curețe de „duhuri rele”. Iată 8 lăcașe pe care i le recomandăm în schimb

PE SCURT După ce Consiliul pentru egalitate a constatat că crucifixul instigă la discriminare, Dodon a recomandat ministrului de Interne,...

Justiție4 zile în urmă

SINTEZĂ / Vlad Plahotniuc și familia acestuia sunt interziși în SUA. Cine mai este inclus în listă

PE SCURT Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc are interdicția de a intra pe teritoriul SUA. Acesta...

PoliticăO săptămână în urmă

Infografic / Recordurile raioanelor din Republica Moldova

PE SCURT Un studiu realizat de BNS, pentru anii 2014-2018, configurează topul raioanelor conform diferitor criterii social-economici. Cifrele prezentate de...

Politică3 săptămâni în urmă

Perlele politicienilor din ultimii 10 ani

Evenimentele politice s-au perindat în ultimii zece ani cu atâta rapiditate, încât cel mai probabil vor intra ca un capitol...

Istorie4 săptămâni în urmă

25 de palme pe care le-am primit în ultimii zece ani

Deciziile Curții Constituționale, cedarea cotei BEM și concesionarea aeroportului, AIE-urile și omorul de la Pădurea Domnească. Au fost atât de...

Justiție1 lună în urmă

Erdogan continuă vânătoarea. Fiica fostului director „Orizont” din R. Moldova, reținută la București

PE SCURT O profesoară de origine turcă de la Liceul Internațional de Informatică din București a fost reținută de polițiști,...

Advertisement

Opinii

ianuarie 2020
L Ma Mi J V S D
« dec.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031