Un locuitor al orașului Chişinău de 30 ani a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru contrabandă cu stupifiante, vânzarea drogurilor şi spălarea banilor proveniţi din comerţul cu droguri. Acesta a fost escortat în penitenciar chiar din sala de judecată.
El a fost acuzat de către procurorii PCCOCS că, începînd cu anul 2016, a fondat un grup criminal și a pus în aplicare o schemă de comercializare a drogurilor în proporții deosebit de mari.
Acesta, prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicare cifrată, negocia procurarea drogurilor din Ucraina și China cu introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova prin colete poștale și rute internaționale de pasageri, fiind camuflate în diferite obiecte.
Organizatorul infracțiunilor a creat un „telegram canal” securizat, unde plasa informații despre vânzarea drogurilor. Doritorii de a cumpăra droguri, urmărind indicațiile transmise, depuneau banii pentru procurarea substanțelor narcotice pe conturile bancare specificate de către condamnat.
După aceasta, cumpărătorul primea de la organizator, informația despre localizarea drogurilor, de unde ulterior erau preluate.
Procurorii au prezentat probe care dovedesc faptul că, până în luna iulie 2018, gruparea criminală a vândut droguri pe teritoriul Republicii Moldova în sumă de peste 6 milioane lei.
Pentru a tăinui și deghiza originea infracțională a banilor, liderul grupării îi încasa de pe conturile bancare deschise în prealabil pe numele unor terțe persoane și îi legaliza prin procurarea criptovalutei de tip bitcoin.
La solicitarea procurorilor PCCOCS, instanța de judecată a dispus confiscarea în beneficiul statului a bunurilor infracționale sub formă de mijloace financiare, obținute în urma comiterii infracțiunilor incriminate în sumă de peste 6 milioane lei.
