Connect with us

Social

Doi tineri, reținuți pentru furt în valoare de 440 mii lei. Din banii furați și-au cumpărat un automobil și o motocicletă

Publicat

pe

PE SCURT

Doi tineri de 18 ani și, respectiv, 19 ani, originari din raionul Hâncești, au fost reținuți de ofițerii de poliție, fiind bănuiți de comiterea unui furt din casă în proporții deosebit de mari.

Indivizii au pătruns într-o locuință de pe str. Ialoveni din capitală, prin forțarea geamului din termopan, de unde au sustras bani în sumă de 46 000 lei și 14 000 euro. Cazul a avut loc pe 25 mai, oamenii legii fiind alertați de proprietara locuinței în vârstă de 56 ani.

PE LUNG

La fața locului, polițiștii au constatat că, pe lângă bani, hoții au mai furat un telefon mobil de model „Samsung S9”, o tabletă „SamsungGalaxyTab”, un ceas pentru dame de model „SPRIT” și bijuterii confecționate din aur și argint. Prejudiciul au fost estimate la 440 980 lei.

În urma măsurilor speciale de investigație și urmărire penală, polițiștii au stabilit identitatea și locul aflării a indivizilor, acumulând probe conclude în privința lor.

Ulterior, forțele de ordine au efectuat mai multe percheziții autorizate la domiciliile indivizilor, unde au fost depistate și ridicate o parte din bunurile sustrase. Din banii furați aceștia și-au procurat un automobil „Audi A6” și o motocicletă „Yamaha”.

În cadrul audierilor indivizii și-au recunoscut vinovăția. Aceștia anterior au fost judecați pentru infracțiuni similare.

Actualmente, tinerii sunt plasați în arest preventiv pe un termen de 30 de zile, fiind cercetați penal pentru furt în proporții deosebit de mari.

Acștia riscă închisoare de la 7 la 12 ani.

loading...

Social

A fost deconspirată o grupare specializată în colectarea și comercializarea metalelor feroase// VIDEO

Publicat

pe

De către

PE SCURT

O grupare infracțională a fost documentată de poliție fiind suspectată de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Gruparea era specializată în colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase. Potrivit oamenilor legii, membrii acesteia ar fi introdus date denaturate în actele de contabilitate, financiare și bancare.

PE LUNG

În urma investigațiilor, s-a stabilit că în perioada 2017 – iulie 2019, mai multe persoane au pus în funcțiune un sistem fraudulos de tăinuire a originii şi legalizării metalelor de o provenienţă dubioasă. Astfel, erau camuflate preţul de livrare și achiziţie, fapt ce a generat obținerea unor venituri ilicite în proporţii deosebit de mari.

Pe 9 septembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și SPIA a MAI, au efectuat 14 percheziții la domiciliile și entitățile economice pe care le gestionau. Ca rezultat, au fost depistate și ridicate documente pe marginea unor tranzacții dubioase, agende, telefoane mobile și suporturi electronice care au importanță pentru organul de urmărire penală.

Acțiunile s-au desfășurat cu suportul ofițerilor de la BPDS „Fulger”.

În acest caz a fost inițiată cauze penale pentru „spălarea banilor în proporții deosebit de mari” și „folosirea documentelor oficiale false”. Persoana culpabilă de asemenea infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice de la 650 000 la 800 000 de lei sau cu lichidarea acesteia.

loading...

Citește mai departe

Social

Furt de proporții la Florești. Hoții au furat dintr-un safeu 52 500 euro, bijuterii din aur și două arme// VIDEO

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Un bărbat a fost reţinut de polițiști, după ce a furat dintr-o locuință bani, bijuterii din aur și două pistoale. Jaful a avut loc pe 2 septembrie în Mărculești, raionul Florești. Oamenii legii au fost alertați că persoane necunoscute au deteriorat lacătul și au pătruns într-o locuinţă, când proprietarii nu erau acasă.

Indivizii au sustras din safeu 52 500 euro, 158 000 de lei, mai multe bijuterii din aur, un navigator, un pistol de model MP446 Viking, cal. 9×19 şi un pistol de model Walteher P22 22Lr, după care au plecat într-o direcție necunoscută.

PE LUNG

În urma investigațiilor, forţele de ordine au identificat un bărbat în vârstă de 42 ani, originar din raionul Călărași, fiind unul dintre suspecți.

La 3 septembrie, ofițerii de investigații în comun cu angajații Inspectoratelor de Poliție Florești și Călărași și cu suportul angajaţilor Brigăzii „Fulger”, l-au reținut pe bărbat.

În urma percheziției, la domiciliul suspectului au fost depistate și ridicate o parte dintre bunurile sustrase.

Poliția Națională precizează că în prezent se întreprind acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații pentru identificarea și reținerea altor suspecți în comiterea infracțiunii.

loading...

Citește mai departe

Social

Percheziții la o întreprindere implicată în schema „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 milioane lei

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat”, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 milioane lei.

PE LUNG

Poliția Națională a precizat că în urma investigațiilor efectuate s-a constatat că factorii de decizie ai unei întreprinderi cu sediul în Chişinău, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, au fost implicați în comiterea evaziunii fiscale în proporții deosebit de mari. Mai exact, angajații Fiscului au constatat o diminuare semnificativă a TVA-ului şi a impozitului pe venit a întreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, în mărime totală de 221 001 214 lei.

Contracte fictive cu companii nerezidente

Schema criminală a agentului economic vizat consta în întocmirea fictivă a contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora erau transferate fonduri bănești uriașe. Pentru perioada vizată, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic vizat, care în prezent ascunde de procurori documente contabile, financiare și bancare.

Credite neperformante de la „Unibank”

De asemenea, potrivit informațiilor obținute pe parcursul urmăririi penale, compania indicată a obținut și credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.

Actualmente, se întreprind acțiuni pentru acumularea materialului probatoriu, precum și pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.

Această cauză penală a fost inițiată în urma analizei efectuate de Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor.

loading...

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Externe11 ore în urmă

Sondaj / La 30 de ani de la comunism, Europa de Est este împărțită la capitolul democrație

PE SCURT După treizeci de ani, puțini oameni din fostul bloc estic din Europa regretă schimbarea monumentală politică, socială și...

Economie12 ore în urmă

Care sunt cei mai mari importatori din lume

PE SCURT Dacă economia unei țări ar fi complet autosuficientă și independentă, nu ar mai fi nevoie să se importe...

Istorie13 ore în urmă

Cum a fost Lenin împușcat de o femeie aproape oarbă

PE SCURT Pentru că vrem, dragă cititor, să știi lucruri noi și interesante, Moldova.org va publica fragmente din cărți, istorii...

Cultură14 ore în urmă

Drumul lui Oprah Winfrey de la 0 la 3 miliarde de dolari

PE SCURT O tânără săracă, de culoare și provenind dintr-o aventură a unor adolescenți, a ajuns cea mai mare vedetă...

CulturăO zi în urmă

Capitala văzută prin ochii unei artiste: „Chișinău are nevoie de un Batman”

PE SCURT Chișinău are nevoie de Batman, iar Vera Borcuta, artistă, i-a găsit și locul: pe clădirea primăriei Chișinău. În...

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru WC-urile publice

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Politică2 zile în urmă

Cazierul virtual al candidaților la Consiliul Municipal Chișinău

PE SCURT Avem 51 de oameni în Consiliul Municipal Chișinău care vor răspunde de bunăstarea și dezvoltarea metropolei noastre. Echipa...

Advertisement

Politică

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru grădinițe

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Cultură2 zile în urmă

Vitalie Colț, despre poezie, Transnistria, masaj și Yardsale-ul „Te salut, Chișinău!”

PE SCURT Vitalie Colț este basistul formației FurioSnails. Pe lângă muzică, artistul a scris o carte de poezii „Pacea din...

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru drumurile proaste

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Alegeri3 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru ambuteiaje

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Alegeri4 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru câinii vagabonzi

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Politică4 săptămâni în urmă

Igor Dodon efectuează o vizita în SUA. Va rosti un discurs de la tribuna Adunării Generale a ONU

PE SCURT Președintele Igor Dodon întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, care va dura o săptămână...

Politică4 săptămâni în urmă

Alexandru Slusari a anunțat numele beneficiarilor furtului miliardului// VIDEO

PE SCURT Aolexandru Slusari, preşedintele Comisiei de anchetă privind frauda bancară, a anunțat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă...

Advertisement

Opinii

octombrie 2019
L Ma Mi J V S D
« sept.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031