Chişinău / Moldova.ORG/ — Conform Wall Street Journal, Departamentul American al Agenţiei Trezoreriei, însărcinat cu cercetarea spălărilor de bani, a emis o avertizare cu caracter consultativ pentru bănci şi alte instituţii financiare cu privire la tranzacţiile care provin din regiunea Transnistria din Republica Moldova.
Transnistria funcţionează ca o zonă separatistă, nerecunoscută, din Europa de Est, iar FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) a declarat că zona "poate încă prezenta pericol" pentru instituţiile financiare din SUA, care oferă servicii sau menţine relaţii de corespondenţă bancară acolo.
Federal Deposit Insurance Corp a emis un avertisment, în august 2009, privind entităţile care desfăşoară activitate bancară neautorizată de către Banca Naţională a Moldovei.
"În prezent, legile anti-spălare de bani din Moldova nu sunt puse în aplicare împotriva băncilor care operează în Transnistria, deoarece instituţiile financiare din această regiune nu sunt sub supravegherea guvernului Republicii Moldova", a declarat, în avizul consultativ, FinCEN.
În ciuda avertismentelor anterioare emise de către Banca Naţională din Moldova, "transferuri mari sunt încă în curs de desfăşurare din regiunea Transnistriei în instituţiile financiare din alte jurisdicţii", a mai menţionat FinCEN.
Banca Naţională a Moldovei a furnizat o listă cu entităţi care funcţionează ca instituţii financiare neautorizate în Transnistria, printre care au fost menţionate Sberbank, Elektronny Regionalny Bank LAMINAT, Ipotechny Bank, Businessinvestbank, Tiraspromstrojbank, CJSC “Agroprombank”.
În cazul Sberbank şi Businessinvestbank (fosta Gazprombank), se afirmă public faptul că nu sunt afiliate băncilor din Rusia cu aceeaşi denumire.
