Connect with us

Social

Alexandru Slusari: Astăzi va fi publicat raportul Kroll 2

Publicat

pe

PE SCURT

Preşedintele Comisiei de anchetă privind frauda bancară Alexandru Slusari a anunțat că raportul Kroll 2 va fi publicat pe parcursul zilei de astăzi.

„Membrii comisiei au decis în unanimitate ca raportul Kroll 2 să fie publicat”, a menționat Alexandru Slusari. Deputatul a precizat însă că raportul nu conține lista beneficiarilor finali, care se află în posesia Procuraturii. Mai mult, potrivit lui, compania Kroll, deși a avut anumite reticențe, nu a înaintat condiția ca acest raport să nu fie publicat.

PE LUNG

Alexandru Slusari a relatat că membrii comisiei au primit raportul de la compania americană de audit și investigații financiare Kroll.

„Noi mult timp am auzit mitul că raportul nu poate fi publicat, pentru că e condiția companiei Kroll. Este un fals. Această companie e reticentă vizavi de publicarea acestui raport, dar ei au spus că dacă instituțiile din R. Moldova vor insista, pot să-l publice”, a spus Slusari.

Slusari a precizat că raportul Kroll 2 va fi publicat în limba engleză, iar la solicitarea BNM informațiile privind anumite bănci de peste hotare vor fi hașurate.

Cât privește lista beneficiarilor finali, Alexandru Slusari a spus că membrii comisiei vor solicita Procuraturii Generale ca această listă să le fie transmisă. „Suntem siguri că în foarte timp scurt, indiferent de poziția Procuraturii, noi vom obține această listă”, a spus el.

În final, Alexandru Slusari a menționat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții companiei Kroll, membrii comisiei au realizat că Procuratura Generală a tărăgănat procesul de investigare și de recuperare a banilor.

Dacă în 2015 ar fi pornit îndată procedura de recuperare a banilor, urmărire penală, atunci era posibil de recuperat o sumă semnificativă din banii furați. Din cauza tărăgănării procesului de anchetă, noi suntem acolo unde suntem, hoții au primit luxul de a ascunde urmele. Acum procesul de recuperare a banilor e mult mai dificil”, a spus Slusari.

loading...

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Social

Procurorii au desfășurat 21 percheziții în dosarul fraudei bancare

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Procuratura Anticorupție, în comun cu CNA, a desfășurat 21 de percheziții la domiciliile și în birourile mai multor persoane implicate în aceeași cauză penală în care figurează deputatele Reghina Apostolova și Marina Tauber.

Perchezițiile au fost efectuate inclusiv la domiciliul lui Vladimir Novosadiuc, directorul Sputnik Moldova.

PE LUNG

Procuratura Generală a relatat că, la această etapă, au loc acțiuni de generalizare a informației privind obiectele depistate și ridicate din locațiile perchiziționate.

Procuratura precizează că nu au fost reținute alte persoane decât membrele Parlamentului Reghina Apostolova și Marina Tauber, cărora le-a fost ridicată imunitatea la solicitarea procurorului general interimar.

Precizăm că astăzi Newsmaker.md  a scris că directorul agenției de presă Sputnik-Moldova Vladimir Novosadiuc ar fi fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Novosadiuc a fost membru al consiliului de administrare al Băncii Sociale. Numele lui figurează și în raportul Kroll privind frauda bancară.

Vladimir Novosadiuc este soțul Ritei Țvik, proprietara a două canale TV afiliate deputatului Ilan Șor – Orhei TV și Televiziuanea Centrală, scrie sursa citată.

loading...

Citește mai departe

Social

Expert despre raportul Kroll 2: Nu răspunde la principala întrebare – câți bani s-au furat până la urmă?

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Raportul Kroll 2 nu răspunde la principala întrebare: care este proporția fraudei, câți bani s-au furat până la urmă?, susține expertul WatchDog Sergiu Tofilat.

„Kroll afirmă că în 2012-2014 Grupul Șor a primit credite de 2.9 miliarde dolari, dar o bună parte din bani au mers la restituirea creditelor. De exemplu, din creditele luate în 2013 au fost stinse creditele acordate în 2012”, arată într-o postare pe Facebook Sergiu Tofilat.

PE LUNG

Potrivit expertului, este necesar de analizat portofoliul de credite din noiembrie 2014 și divizat în 2 componente:
– credite ordinare, acordate firmelor care au activitate;
– credite fictive, care de fapt și reprezintă valoarea fraudei.

„Nimic despre modificarea legislației, despre rolul BNM, mai ales la etapa de procurare „coordonată” a acțiunilor din cele 3 bănci și instituirea cu întârziere a administrării speciale după aprobarea primei garanții secrete de 9.5 miliarde lei”, spune expertul.

El menționează că BNM a început monitorizarea Grupului Șor din septembrie 2010 și „urmărea cu atenție” cum dispar banii din bănci.„ În mare parte e beletristică”, opinează Sergiu Tofilat.

În aceași postare, el spune că cei de la Kroll ar afla multe lucruri interesante dacă ar urmări presa independentă din Moldova. Tofilat mai arată
că și calitate documentului dat publicării este proastă: raportul e scanat necalitativ, multe scheme descrise nu se văd, iar blurarea unor pagini din raport e una foarte neinspirată.

„Pe lângă asta, ce sens are să ascunzi informația dacă beneficiarii și așa cunosc totul? Nu exclud că ei chiar au coordonat ce informație a fost transmisă celor de la Kroll, dar și caietul de sarcini. Probabil de asta nu regăsim numele lui Plahotniuc printre beneficiari”, mai arată Sergiu Tofilat.

Reamintim că raportul Kroll 2 privind frauda bancară a fost dat publicității. Din document lipsește însă anexa cu beneficiarii finali ai devalizării sistemului bancar. Aceasta listă, potrivit comisiei de anchetă privind frauda bancară,  se află la Procuratura Generală. Ieri însă reprezentanții Procuraturii au declarat că nu există o astfel de listă.

loading...

Citește mai departe

Social

Procuratura anunță că a expediat conducerii ţării un raport privind investigaţiile desfăşurate în dosarele fraudei bancare

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Procuratura Generală a anunţat astăzi că a expediat conducerii ţării o informație amplă pe marginea investigaţiilor desfăşurate în dosarele fraudei bancare. Anterior informația a fost expediată și Comisiei parlamentare de anchetă.

Potrivit instituției, raportul conţine informaţii exhaustive privind procesul de investigare, acţiunile autorităţilor implicate în anchetă, asistența juridică internațională şi rezultatele obţinute până în prezent.

PE LUNG

De asemenea, Procuratura ţine să accentueze că anchetele menţionate sunt de o complexitate enormă, cu implicarea de multiple jurisdicții, infracţiunile investigate fiind fără precedent în practica organelor naționale.

De aceea, cauzele vizate au fost prioritare, iar pentru investigarea acestora s-au depus eforturi susținute, „scopul primordial fiind finalizarea urmăririi penale, într-un termen rezonabil, cu deferirea făptuitorilor justiției”.

În acest context, Procuratura asigură atât societatea, cât și autoritățile, despre faptul că urmărirea penală, care reprezintă un proces de colectare de probe, este avansată și va fi depusă toată diligenţa şi expertiza organelor de drept pentru finalizarea ei.

În procesul de investigare a fraudei bancare sunt implicate mai multe autorităţi ale statului, inclusiv Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) şi Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor (SPCSB).

loading...

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Economie14 minute în urmă

Care sunt cei mai mari importatori din lume

PE SCURT Dacă economia unei țări ar fi complet autosuficientă și independentă, nu ar mai fi nevoie să se importe...

IstorieO oră în urmă

Cum a fost Lenin împușcat de o femeie aproape oarbă

PE SCURT Pentru că vrem, dragă cititor, să știi lucruri noi și interesante, Moldova.org va publica fragmente din cărți, istorii...

Cultură2 ore în urmă

Drumul lui Oprah Winfrey de la 0 la 3 miliarde de dolari

PE SCURT O tânără săracă, de culoare și provenind dintr-o aventură a unor adolescenți, a ajuns cea mai mare vedetă...

Cultură23 de ore în urmă

Capitala văzută prin ochii unei artiste: „Chișinău are nevoie de un Batman”

PE SCURT Chișinău are nevoie de Batman, iar Vera Borcuta, artistă, i-a găsit și locul: pe clădirea primăriei Chișinău. În...

AlegeriO zi în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru WC-urile publice

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

PoliticăO zi în urmă

Cazierul virtual al candidaților la Consiliul Municipal Chișinău

PE SCURT Avem 51 de oameni în Consiliul Municipal Chișinău care vor răspunde de bunăstarea și dezvoltarea metropolei noastre. Echipa...

AlegeriO zi în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru grădinițe

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Advertisement

Politică

CulturăO zi în urmă

Vitalie Colț, despre poezie, Transnistria, masaj și Yardsale-ul „Te salut, Chișinău!”

PE SCURT Vitalie Colț este basistul formației FurioSnails. Pe lângă muzică, artistul a scris o carte de poezii „Pacea din...

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru drumurile proaste

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru ambuteiaje

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Alegeri3 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru câinii vagabonzi

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Politică4 săptămâni în urmă

Igor Dodon efectuează o vizita în SUA. Va rosti un discurs de la tribuna Adunării Generale a ONU

PE SCURT Președintele Igor Dodon întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, care va dura o săptămână...

Politică4 săptămâni în urmă

Alexandru Slusari a anunțat numele beneficiarilor furtului miliardului// VIDEO

PE SCURT Aolexandru Slusari, preşedintele Comisiei de anchetă privind frauda bancară, a anunțat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă...

Politică4 săptămâni în urmă

Comisia juridică a aprobat ridicarea imunității parlamentare a deputatului Petru Jardan

PE SCURT Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat ridicarea imunității parlamentare a deputatului Partidului ȘOR Petru Jardan. O solicitare...

Advertisement

Opinii

octombrie 2019
L Ma Mi J V S D
« sept.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031