Un tânăr va fi judecat pentru spălarea banilor obținuți în urma escrocheriilor săvârșite pe teritoriul UE

Un bărbat va fi deferit justiției, el fiind acuzat de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.

Astfel, în cadrul urmăririi penale a fost stabilit că, în perioada anilor 2013-2015, tănărul, urmărind scopul deghizării naturii și originii banilor obţinuţi pe teritoriul Uniunii Europene, a deschis conturi la mai multe bănci din Republica Moldova pe care, cât și prin intermediul „Western Union”, a primit din străinătate mijloace bănești în diferite valute.

Suma transferurilor se ridică la aproximativ 180 000 dolari, care conform cursului oficial al BNM la data efectuării tranzacţiei, constituiau proporții deosebit de mari.

Continuându-şi activitatea infracţională, învinuitul, în schimbul unui comision de circa 72 000 dolari din suma menționată, a retras în numerar restul mijloacelor bănești (aprox. 108 000 dolari SUA), pe care le-a transferat periodic, prin intermediul sistemului de remitere de bani „Western Union”, către mai mulţi beneficiari din Nigeria, Marea Britanie şi Benin.

În scopul deghizării naturii banilor, acesta îi includea în formularele de expediere a banilor la rubrica „scopul operațiunilor/tranzacțiilor” drept ajutoare materiale, donaţii și cadouri.

Bărbatul a recunoscut parțial faptele incriminate, iar dacă instanța îl va găsi acesta riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Organul de urmărire penală a aplicat sechestru pe un automobil care a fost procurat de către învinuit pe banii obținuți din săvârșirea infracțiunii.

Am absolvit facultatea de litere, dar lucrez în jurnalism din '98. O perioadă îndelungată am fost știristă profilată pe teme economice și sociale. Din 2014 lucrez la Moldova.org, unde am descoperit toată paleta de culori ale presei online. Îmi place să scriu materiale explicative și analitice. Politica editorială a redacției mi-a permis să-mi lărgesc viziunile asupra mai multor aspecte ale vieții.

Preluarea textelor de pe Moldova.org se realizează doar în limita maximă de 2000 de semne, cu 2 link-uri directe spre articolul citat în prima și ultima propoziție a fragmentului preluat. Fotografiile/infograficele de pe platforma moldova.org pot fi preluate în număr de maxim 2 bucăți per material și doar cu menționarea Moldova.org și numele autorului/autoarei.