Лондонский адвокат: КРОЛЛ работал по заказу окружения Филата - Молдова.орг
Connect with us

Разные

Лондонский адвокат: КРОЛЛ работал по заказу окружения Филата

Компания КРОЛЛ была нанята на второй этап расследования крупного банковского хищения по предложению Национального комитета по финансовой стабильности, председателем которого был Валериу Стрелец, на тот момент премьер-министр страны и заместитель Филата по партии. Валериу Стрелец оказывал давление и на главу Национального Банка Молдовы Дорина Дрэгуцану, утверждает королевский адвокат Джеймс Рамсден.

На пресс-конференции, прошедшей в Лондоне 7 февраля, Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил анализ отчетов КРОЛЛ по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков.

Адвокат задался вопросом о том, почему расследование КРОЛЛ не затрагивает период до вхождения Илана Шора в банковский бизнес: «В отчете Kroll не описываются события состояния банковской системы Молдовы до соответствующих событий связанных с Иланом Шором, чтобы правильно оценить его виновность. Остается вопрос – почему правительство Молдовы тогда не потребовало расследования этого более раннего периода?».

Известно, что предложение нанять КРОЛЛ на второй этап расследования крупного банковского хищения исходило от Национального комитета по финансовой стабильности, председателем которого был Валериу Стрелец, на тот момент премьер-министр страны и заместитель Филата по партии. Переговоры с КРОЛЛ шли долго, подписание договора затягивалось. К тому времени в отставку уже подал глава Национального Банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, который на пресс-конференции, 21 сентября 2015 года, открыто заявил, что на него оказывается давление со стороны Стрельца и что «власти не хотят расследования».

Таким образом, КРОЛЛ фактически был нанят окружением Филата, который сегодня признан виновным в краже и осужден, и именно это обстоятельства может объяснять странности, обнаруженные в отчете КРОЛЛ лондонскими специалистами.

Господин Рамсден в обнародованном досье делает вывод о том, что утверждения КРОЛЛ не основаны на фактах и объективном анализе, а многое указывает на то, что целью расследования является попытка увести в тень реальных виновников и реальных бенефициаров кражи. А то, что КРОЛЛ был нанят окружением Филата и его имя, как и имена других признанных виновников и бенефициаров не фигурируют в отчетах КРОЛЛ, только усиливают эти подозрения.

«Несмотря на убедительные доказательства того, что известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и получили от этого выгоду, КРОЛЛ проигнорировал обвинительные приговоры бывшему премьер-министра Филату и Вячеславу Платону, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и главных бенефициаров», заявил на пресс-конференции Джеймс Рамсден.

КРОЛЛ не посчитал нужным принять к сведению и показания Илана Шора. «Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от КРОЛЛ, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», – выяснил британский адвокат.

Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов КРОЛЛ, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по КРОЛЛ и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов КРОЛЛ адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.

Читать Дальше
Kомментировать

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Главные

Правительство: 481 км дорог были реабилитированы по программе «Хорошие дороги для Молдовы»

481 километр дорог в разных населённых пунктах страны уже были построены или отремонтированы по программе «Хорошие дороги для Молдовы», что насчитывает 37,7% из 1275 км дорог, предусмотренных для реабилитации. Стоимость выполненных работ, по сей день, составило 692,5 миллиона леев, заявили в пресс-релизе Правительства.

Ещё 241 миллиона леев были выделены на финансирование работ по строительству дорог. Сейчас предстоит выполнить работы ещё для 189,5 км дорог или 14,9% запланированного.

По программе Правительства «Хорошие дороги для Молдовы» будут реабилитированы 1.275 км дорог. Для этого было выделены 1,6 миллиарда леев.

Информация о работах по реабилитации национальных и местных дорог, в том числе и карту онлайн «Хорошие дороги для Молдовы» можно увидеть на сайте www.drumuribune.md.

Читать Дальше

Главные

Андрей Нэстасе требует идентифицировать лица, которые делали незаконные и фальшивые призывы от имени партии в Facebook

Платформа ДА не признаёт достоверность лживые статьи, которые недавно появились на фальшивой странице в соцсети Facebook, сделав обращение по данному делу в Прокуратуру Кишинёва, в Отделение полиции Кишинёва и в Службу информации и безопасности. Платформа ДА требует начать расследование незаконных действий, совершёнными неизвестными личностями, которые создали несколько страниц в социальной сети Facebook, используя логотип и имя партии, в том числе и имя Андрея Нэстасе.

«После того, как они прослушали наши телефонные разговоры, они взломали наши личные профили и официальные страницы, после чего они создали в социальной сети несколько личных профилей и страниц на имя Платформы ДА, моё, и наших местных лидеров, откуда они писали фальшивые новости и делали призывы к незаконным действиям, которые идут вопреки нашим принципам проведения массивных и мирных протестов против незаконности действий нынешней власти», отметил Андрей Нэстасе.

Среди них есть страница «Andrei Năstase – primar de Chișinău», где опубликованы фальшивые и оскорбляющие посылы, в том числе и те, которые носят в себе призыв к оружию, насилию и гражданской войне.

«Мы требуем немедленное начало расследования по данному делу у компетентных органов, чтобы найти виновного и привлечь его к уголовной ответственности», заявил Андрей Нэстасе.

В связи с этим Платформа ДА снова сделал призыв к мирным, законным протестам без насилия, и ради высокой цели.

Înainte de protestul din 26 august, guvernarea și-a intensificat diversiunile mediatice împotriva noastră.Propaganda oliarhică, fals-unionistă și antinațională, falsurile, provocările și manipularea continuă să fie principalele arme ale bandiților de la guvernare.După ce ne-au interceptat telefonic, ne-au spart conturile personale și paginile oficiale, pe rețelele de socializare au creat multiple profiluri și pagini false din numele Platformei DA, a mea și al liderilor noștri locali, de pe care difuzează știri mincinoase și chemări la acțiuni ilegale, anticonstituționaleși deturnează totalmente mesajul nostru de a ne manifesta masiv, pașnic și determinat împotriva abuzurilor puterii de la Chișinău, de pe urma cărora suferă deopotrivă bugetarii, medicii și profesorii, pensionarii și studenții, antreprenorii și deținătorii businessului mic și mijlociu, altfel spus – întreaga populație a țării, indiferent de segmentul social din care face parte.Azi am denunțat în temeiul art.262, 263 Cod de procedură penală publicațiile mincinoase apărute recent, inclusiv pe pagina falsă ”Andrei Năstase – primar de Chișinău”, unde în numele nostru sunt plasate mesaje false și denigratoare, inclusiv mesaje care îndeamnă la aplicarea armelor, violenței și instigă la război civil.Am reiterat apelul nostru de a protesta pașnic, nonviolent, în condițiile legii și a bunelor practici.Pentru a izbuti în demersurile noastre de democratizare a societății, de stopare a dictaturii instaurate de actuala guvernare, trebuie să fim mai mulți ca niciodată, mai curajoși, mai insistenți, mai perseverenți și mai hotărâți. Nu există lupte ușoare pentru libertate și bunăstare.Solicităm sprijinul presei libere, a organizațiilor non-guvernamentale de profil din țară și din străinătate în vederea contracarării propagandei, a manipulării și dezinformării opiniei publice prin fake-news. Pe această cale aducem la cunoștința tuturor că Platforma DA este posesoare a paginii Facebook a Platformei DA, a site-ului platformada.md, unica pagină oficială a Președintelui Platformei DA, Andrei Năstase, de pe Facebook este cea marcată cu bifă albastră, acesta având și o pagină de Twitter și, respectiv, Odnoklassniki.http://www.platformada.md/ro/https://www.facebook.com/PlatformaDA/https://www.facebook.com/AndreiNastase.DA/https://mobile.twitter.com/AndreiNastaseDAhttps://ok.ru/group/53335356145750

Geplaatst door Andrei Nastase op Woensdag 15 augustus 2018

Читать Дальше

Главные

Полиция задержала подозреваемого, который сообщил, что здание Президентуры заминировано

Сотрудники столичной полиции обнаружили подозреваемого, который сообщил о нахождении взрывоопасного предмета в здания Президентуры Республики Молдова по улице «Штефан чел Маре ши Сфынт» 154. Подозреваемый позвонил 10 августа в полицию, сообщив, что здание Президентуры заминировано.

Благодаря быстрой реакции соответствующих служб, подозреваемого быстро идентифицировали и задержали.

Подозреваемым оказался мужчина в возрасте 29 лет из столицы, которого ранее судили за различные нарушения.

Мужчина заявил, что, когда он позвонил в полицию, он был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате этого было инициировано уголовное дело по 281 статье «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте» из Уголовного кодекса Республики Молдова.

За данное преступление закон предусматривает штраф от 27.500 до 42.500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ, или до 2 лет тюрьмы.

Читать Дальше

Последние новости

Главные2 дня назад

Премьер-министр Павел Филип созвал заседание Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью

Премьер-министр Павел Филип созвал на понедельник, 20 августа, заседание Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью в связи с ростом заболеваемости...

Главные2 дня назад

Неизвестные украли у женщины 2.600 леев и золотые украшения

Мужчина и женщина из Яловены находятся в розыске по подозрению в ограблении. Подозреваемые нашли свою жертву в такси. Таки образом,...

Главные2 дня назад

Минздрав обеспечил медикаменты для больных кистозным фиброзом

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило сегодня, что оно предприняло срочные меры по обеспечению лекарства Колистин в количестве 1.000.000...

Главные2 дня назад

Министерство здравоохранения подтвердила 72 случая заболевания корью

Министерство здравоохранения объявило, что по сей день было зарегистрировано 72 подозрительных случая заболевания корью. 27 случаев были подтверждены, а 45...

Главные3 дня назад

МЭИ назначило два экономических атташе, которые будут представлять интересы в России и государства Евразийского союза

Власти Кишинёва назначили 2 экономических атташе, которые будут продвигать экономические интересы Республики Молдова в Российской Федерации и в государствах Евразийского...

Главные3 дня назад

Педагоги создали петицию «Учителя заслуживают», требуя повышения зарплат

Общество «Группа солидарных педагогов» запустили сегодня петицию «Учителя заслуживают», через которую они требую повышение зарплат. Таким образом, они требуют повышение...

Главные3 дня назад

Социально уязвимые лица из столицы ежедневно будут получать бесплатные обеды в социальных столовых

Малоимущие лица из Кишинёва могут получать ежедневно бесплатный обед в социальных столовых. Сумму, на которую смогут есть малоимущие лица составит...

Разные

Главные3 дня назад

Правительство: 481 км дорог были реабилитированы по программе «Хорошие дороги для Молдовы»

481 километр дорог в разных населённых пунктах страны уже были построены или отремонтированы по программе «Хорошие дороги для Молдовы», что...

Главные4 дня назад

Андрей Нэстасе требует идентифицировать лица, которые делали незаконные и фальшивые призывы от имени партии в Facebook

Платформа ДА не признаёт достоверность лживые статьи, которые недавно появились на фальшивой странице в соцсети Facebook, сделав обращение по данному...

Главные4 дня назад

Полиция задержала подозреваемого, который сообщил, что здание Президентуры заминировано

Сотрудники столичной полиции обнаружили подозреваемого, который сообщил о нахождении взрывоопасного предмета в здания Президентуры Республики Молдова по улице «Штефан чел...