Connect with us

Разные

Лондонский адвокат: КРОЛЛ работал по заказу окружения Филата

Компания КРОЛЛ была нанята на второй этап расследования крупного банковского хищения по предложению Национального комитета по финансовой стабильности, председателем которого был Валериу Стрелец, на тот момент премьер-министр страны и заместитель Филата по партии. Валериу Стрелец оказывал давление и на главу Национального Банка Молдовы Дорина Дрэгуцану, утверждает королевский адвокат Джеймс Рамсден.

На пресс-конференции, прошедшей в Лондоне 7 февраля, Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил анализ отчетов КРОЛЛ по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков.

Адвокат задался вопросом о том, почему расследование КРОЛЛ не затрагивает период до вхождения Илана Шора в банковский бизнес: «В отчете Kroll не описываются события состояния банковской системы Молдовы до соответствующих событий связанных с Иланом Шором, чтобы правильно оценить его виновность. Остается вопрос — почему правительство Молдовы тогда не потребовало расследования этого более раннего периода?».

Известно, что предложение нанять КРОЛЛ на второй этап расследования крупного банковского хищения исходило от Национального комитета по финансовой стабильности, председателем которого был Валериу Стрелец, на тот момент премьер-министр страны и заместитель Филата по партии. Переговоры с КРОЛЛ шли долго, подписание договора затягивалось. К тому времени в отставку уже подал глава Национального Банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, который на пресс-конференции, 21 сентября 2015 года, открыто заявил, что на него оказывается давление со стороны Стрельца и что «власти не хотят расследования».

Таким образом, КРОЛЛ фактически был нанят окружением Филата, который сегодня признан виновным в краже и осужден, и именно это обстоятельства может объяснять странности, обнаруженные в отчете КРОЛЛ лондонскими специалистами.

Господин Рамсден в обнародованном досье делает вывод о том, что утверждения КРОЛЛ не основаны на фактах и объективном анализе, а многое указывает на то, что целью расследования является попытка увести в тень реальных виновников и реальных бенефициаров кражи. А то, что КРОЛЛ был нанят окружением Филата и его имя, как и имена других признанных виновников и бенефициаров не фигурируют в отчетах КРОЛЛ, только усиливают эти подозрения.

«Несмотря на убедительные доказательства того, что известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и получили от этого выгоду, КРОЛЛ проигнорировал обвинительные приговоры бывшему премьер-министра Филату и Вячеславу Платону, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и главных бенефициаров», заявил на пресс-конференции Джеймс Рамсден.

КРОЛЛ не посчитал нужным принять к сведению и показания Илана Шора. «Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от КРОЛЛ, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», — выяснил британский адвокат.

Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов КРОЛЛ, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по КРОЛЛ и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов КРОЛЛ адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.

Читать Дальше
Advertisement
Kомментировать

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Главные

Валериу Мешка стал новым директором АО «Apă-Canal Chișinău»

На пост генерального директора АО „Apă-Canal Chișinău” назначен бывший директор стекольного завода Валериу Мешка. Решение об этом было принято сегодня на собрании правления после принятия заявления об уходе Вероники Херца.

Также сегодня, 22 мая, на должность экономического директора предприятия назначен работник SRL «Chișinău-Gaz» Андрей Шаптефрац.

Техническим директором стал Анатол Ликий, который до сегодняшнего дня занимал пост заместителя, а начальник Управления контроля Главной государственной инспекции Виорел Бежан был назначен на должность директора по работе с клиентами.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что генеральный директор АО «Apă-Canal Chișinău» Вероника Херца уволилась с должности. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук, отметив, что никогда не хваталась за должности.

Источник: golos.md

Читать Дальше

Главные

НАТО организует в Молдове «школу безопасности»

Центр информирования и документирования НАТО организует впервые в Молдове «школу безопасности» с 11 по 16 июня для 30 курсантов.

Как сообщила «ИНФОТАГ» менеджер по программам Центра Санда Санду, цель проекта – «способствовать демократическому участию молодежи и развитию культуры безопасности, предоставляя возможность получить информацию о текущих политических событиях в области безопасности на европейском пространстве, развивать аналитический потенциал и критическое мышление».

«В рамках школы будут обсуждаться концепции безопасности и обороны, региональная и национальная архитектура безопасности, роль международных организаций в обеспечении безопасности, в частности НАТО. Участники получат возможность изучить роль Североатлантического блока в обеспечении безопасности и процесс принятия в нем решений», — пояснила она.

По ее словам, принять участие приглашаются студенты ВУЗов, представители гражданского общества и политических партий, интересующиеся вопросами безопасности.

В мероприятии примут участие национальные и международные эксперты, представители правительственных учреждений, гражданского общества и научных кругов. Заявки принимаются до 30 мая. Участие — бесплатное.

Школа безопасности НАТО и моделирование процесса принятия решений в НАТО» — проект для студентов, молодых специалистов, представителей гражданского общества и политических партий в различных регионах Молдовы. Он финансируется за счет гранта Государственного департамента США совместно с Отделом общественной дипломатии НАТО.

Читать Дальше

Главные

Молдова присоединилась к Программе СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом

Указ о промульгировании и закон о присоединении Республики Молдова к решению Совета глав государств СНГ об изменении Положения о Совете министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств будут опубликованы завтра в «Официальном мониторе Республики Молдова», передает МОЛДПРЕС.

Программа направлена ​​на расширение и консолидацию уровня сотрудничества государств – участников СНГ в процессе предотвращения, выявления, противодействия и контроля за террористическими и экстремистскими актами, координированное проведение оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций в профилактических целях, информационное и научное сотрудничество, сотрудничество в области подготовки кадров, усовершенствование знаний специалистов, сотрудничество с профильными международными организациями и т. д.

Изложенные в документе действия основаны на положениях Договора о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом, заключенного 4 июня 1999 года в Минске, и Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, принятой Советом глав государств СНГ 26 августа 2005 года.

В течение следующих месяцев правительство предпримет необходимые для реализации положений программы шаги, а Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомит Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о присоединении Республики Молдова к данному решению.

Читать Дальше

Последние новости

Главные5 часов назад

Правительство утвердило новые меры по защите детей в интернете

Правительство утвердило новые меры по защите детей в виртуальном пространстве, одобрив внесение изменений в Закон о защите детей от негативного...

Главные7 часов назад

Спрос на валюту в апреле был покрыт только на 88,7%

Чистый спрос экономических агентов в Молдове на валюту в апреле был покрыт ее предложением физическими лицами лишь на 88,7% против...

Главные8 часов назад

В Молдове увеличат штрафы за расклеивания объявлений в неположенном месте

Штрафы за расклейку объявлений на жилых домах, остановках и электрических столбах ужесточат. Соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях одобрили в...

Выборы9 часов назад

3 июня состоится второй тур выборов примара Кишинёва

Центральная избирательная комиссия приняла решение, согласно которому 3 июня в столице состоится второй тур выборов примара. В то же время,...

Главные1 день назад

Валериу Мешка стал новым директором АО «Apă-Canal Chișinău»

На пост генерального директора АО „Apă-Canal Chișinău” назначен бывший директор стекольного завода Валериу Мешка. Решение об этом было принято сегодня...

Главные1 день назад

Молдова заключит соглашение о взаимной административной помощи с Японией

Молдова и Япония заключат межправительственное соглашение о взаимной административной помощи. Его положения, касающиеся обмена таможенной информации обсудили накануне директор Таможенной...

Авто1 день назад

Перевозчики из Молдовы смогут находится на территории Украины более 90 дней

Молдавские перевозчики получат возможность находиться на территории Украины более 90 дней после подписания протокола к Соглашению между правительством Республики Молдова...

Advertisement

Разные