Connect with us

Разные

Лондонский адвокат: КРОЛЛ работал по заказу окружения Филата

Компания КРОЛЛ была нанята на второй этап расследования крупного банковского хищения по предложению Национального комитета по финансовой стабильности, председателем которого был Валериу Стрелец, на тот момент премьер-министр страны и заместитель Филата по партии. Валериу Стрелец оказывал давление и на главу Национального Банка Молдовы Дорина Дрэгуцану, утверждает королевский адвокат Джеймс Рамсден.

На пресс-конференции, прошедшей в Лондоне 7 февраля, Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил анализ отчетов КРОЛЛ по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков.

Адвокат задался вопросом о том, почему расследование КРОЛЛ не затрагивает период до вхождения Илана Шора в банковский бизнес: «В отчете Kroll не описываются события состояния банковской системы Молдовы до соответствующих событий связанных с Иланом Шором, чтобы правильно оценить его виновность. Остается вопрос — почему правительство Молдовы тогда не потребовало расследования этого более раннего периода?».

Известно, что предложение нанять КРОЛЛ на второй этап расследования крупного банковского хищения исходило от Национального комитета по финансовой стабильности, председателем которого был Валериу Стрелец, на тот момент премьер-министр страны и заместитель Филата по партии. Переговоры с КРОЛЛ шли долго, подписание договора затягивалось. К тому времени в отставку уже подал глава Национального Банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, который на пресс-конференции, 21 сентября 2015 года, открыто заявил, что на него оказывается давление со стороны Стрельца и что «власти не хотят расследования».

Таким образом, КРОЛЛ фактически был нанят окружением Филата, который сегодня признан виновным в краже и осужден, и именно это обстоятельства может объяснять странности, обнаруженные в отчете КРОЛЛ лондонскими специалистами.

Господин Рамсден в обнародованном досье делает вывод о том, что утверждения КРОЛЛ не основаны на фактах и объективном анализе, а многое указывает на то, что целью расследования является попытка увести в тень реальных виновников и реальных бенефициаров кражи. А то, что КРОЛЛ был нанят окружением Филата и его имя, как и имена других признанных виновников и бенефициаров не фигурируют в отчетах КРОЛЛ, только усиливают эти подозрения.

«Несмотря на убедительные доказательства того, что известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и получили от этого выгоду, КРОЛЛ проигнорировал обвинительные приговоры бывшему премьер-министра Филату и Вячеславу Платону, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и главных бенефициаров», заявил на пресс-конференции Джеймс Рамсден.

КРОЛЛ не посчитал нужным принять к сведению и показания Илана Шора. «Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от КРОЛЛ, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», — выяснил британский адвокат.

Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов КРОЛЛ, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по КРОЛЛ и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов КРОЛЛ адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.

Читать Дальше
Advertisement
Kомментировать

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Главные

Глава СИБ подаёт в отставку

Директор Службы информации и безопасности  Виталий Пырлог подал в отставку.

Виталий Пырлог просит парламент начать процедуру отставки с должности директора Службы информации и безопасности. Просьба об отставке была подана в парламент вчера.

«Решение уйти с поста директора СИБ и продолжать работать только по линии Интерпола основывается на желании продолжить те важные реформы, в инициировании которых я участвовал в составе  Комиссии по контролю файлов Интерпола», отмечается в заявлении Пырлога.

Заявление об отставке находится на рассмотрении в Комиссии по праву, назначениям и иммунитету.

Виталий Пырлог был назначен парламентом на должность директора Службы информации и безопасности сроком на пять лет в декабре 2017 года.

Источник: noi.md

Читать Дальше

Разные

Виктор и Виорел Цопа начали «кражу века». Документальный фильм

Скандально известные предприниматели Виктор и Виорел Цопа, покинувшие Молдову, спасаясь от уголовного преследования, были причастны к мошенническим сделкам в БЕМ еще в концпе 90-х годов. Об этом рассказывается в документальном фильме «Дело БЕМ. Кто виноват», показанном на телеканале ТВ-21.

Авторы фильма обратили внимание на то, что в 1999 году в качестве председателя банка был избран человек, близкий к тогдашнему директору Департамента приватизации Владу Филату, бизнесмен Виорел Цопа. В тот время БЕМ неоднократно окзывался на острие скандалов. Авторы фильма приводят один из примеров мошеннической схемы с деньгами БЕМ того периода. Речь идет о попытке Виорела и Виктора Цопа приобрести за деньги БЕМ государственную авиакомпанию Аир-Молдова. Схема выглядела следующим образом: – БEM под руководством Виорела Цопы выдал миллион долларов фирме, связанной с его партнером-однофамильцем Виктором Цопа, участвовавшей в покупке половины акций государственной авиакомпании.

Миллион выдали под залог депозита в… 400 тыс долларов. Однако, возвращать эти средства, пусть даже составляющие менее половины от суммы кредита, никто не собирался. Замысел заключался в следующем. Виктор Цопа покупает за миллион из Банка де Економий долю в государственной авиакомпании. После этого Цопа разрешает некоей оффшорной фирме забрать залог. Завершение этой, редкой по своей наглости схемы в итоге сорвалось лишь из-за политических изменений в стране. Виорел Цопа исполнял обязанности президента банка до 2001 года. Витоге в отношении отношении него было возбуждено уголовное дело. В январе 2012 года суд сектора Буюкань признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданский иск БЕМ, взыскав с Виорела Цопа нанесённый банку ущерб в сумме четыреста тысяч долларов. Виктор и Виорел Цопа, бежали из страны и считают себя «политическими беженцами».

Читать Дальше

Разные

В пятницу ожидается плановые отключения электричества

Для улучшения качества предоставляемых услуг Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. сообщает, что в пятницу, 16 февраля 2018, будут осуществлены запланированные перерывы поставки электрической энергии в промежутке времени указанного ниже:

1.     Chişinău, sectorul Botanica:
bd. Cuza Vodă 45/5-17, 6-16, str. Grenoble 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, Valea Crucii 24, 26, 9999 — în intervalul de timp între 12:00 — 17:00
str. Dimineţii 2-46, 31-73, Dorobanţi 2-8, 1-23, Munceşti 53, 94-104, 160, Plaiului 9, 9A, 9/2, Scutari 2-10, 3-11 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

2.     Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:
str. Albişoara, Crizantemelor, Garofiţa, Iurie Gagarin, Sfînta Maria, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

3.     Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, Balcani 4 str-la 7, 12, 15, 16, Balcani 5 str-la 10/1, 16, şos. Balcani 11, Basarabilor 1-25, 2-26, Codrilor 8, 10, Ion Buzdugan 4-24, Muşatinilor 1-29 — în intervalul de timp între 10:00 — 13:00

4.     Chişinău, sectorul Centru:
str. Academiei 11/1, 11/3, 11/4, 11/8 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00
str. Academiei 15, 15/1, Drumul Viilor 97 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00
str. Alexandru cel Bun 144/1, I. Zaikin 4 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00

5.     Chişinău, sectorul Rîşcani:
str. A. Pan 1-15, Căpriana 52, 54, 55, 56, 56A, 64, 76, I. Pruncul 11, Sf. Andrei 15, 18, 18A, 20, Sf. Ilie 33-41, 54-74 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00
str. Calea Orheiului 111/1 — în intervalul de timp între 10:00 — 13:00

6.     Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Hulboaca:
str. Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Bucuriei, Canna I., Decebal, Ion Vatamanu, Maria Drăgan, Tineretului, Ţărinii, Vasile Alecsandri, 31 August — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

7.     Anenii Noi:
s. Geamăna — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:55
s. Hîrbovăţ — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 15:00
s. Şerpeni — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:45

8.     Cahul:
str. Alexandru Lipcan, Dumbrava Roşie, Mihai Kogălniceanu — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

9.     Cantemir:
s. Stoianovca — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

10.  Comrat (UTA Găgăuzia):
s. Bugeac: str. Chişinăului, Iubileinaea, Rabociaea, Stanţionnaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 16:30
or. Ceadîr-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Budionnîi, Budionnîi str-la, Ismail, Proletarilor, Sovetscaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 10:30
or. Ceadîr-Lunga: str. Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Miciurin, Miciurin str-la, Octombrie, Octombrie str-la, Suvorov, Vasilii Jukovski — parţial în intervalul de timp între 09:15 — 16:30
s. Copceac: str. 1 Mai, Boris Glavan, Iurie Gagarin, Sadovaea — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 14:00
s. Copceac: str. Alexandr Puşkin, Dimitrova, Nicolai Pirogov, Suvorova — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 12:00
s. Copceac: str. Chirov, Cutuzova, Dimitrova, Rodaca — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:30
or. Vulcăneşti: str. 25 let Moldavii, Ananieva, Ciapaeva, D.Raşculeva, Lenin, Tcacenco — parţial în intervalul de timp între 12:20 — 17:00
or. Vulcăneşti: str. Calinina, Lenin, Malоi str-la, Sov.Armii  — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 11:30

11.  Călăraşi:
s. Păuleşti — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:00

12.  Căuşeni:
str. Decebal, Troianus — parţial în intervalul de timp între 15:00 — 17:00
str. 31 August, Alba Iulia — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00
or. Căinari — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 14:00
s. Ciufleşti — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00
s. Fîrlădenii Noi, s. Tănătarii Noi — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

13.  Cimişlia:
s. Fetiţa — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:00
s. Gradişte — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 13:00
s. Mihailovca: str. 31 August 1989, Basarabia str-la, Basarabiei, Cimişlia, Colhoznicilor, Grădinilor, Iurie Gagarin str-la, Livezilor, Mihailovca, Morii str-la, Ştefan Vodă  — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

14.  Criuleni:
s. Măgdăceşti: str. Tudor Arghezi — parţial în intervalul de timp între 14:00 — 16:00
s. Oxentea — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 17:00
s. Porumbeni: str. Păcii, Porumbeni  — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00
s. Măgdăceşti: str. Orhei, L. Istratii, Magdaceşti, Calea Orheiului — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

15.  Hînceşti:
s. Bujor — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00
s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, Hînceşti, Ion Soltîs, Lenin, S. Lazo, Ţentralinaia — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 17:10
s. Drăguşenii Noi — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00
or. Hînceşti: str. Bucovina str-la, Călinescu, Demnitatea, Florilor, Gheorge Călinescu, Grădinilor, Mihai Eminescu, Severnîi str-la, Trandafirilor — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00

16.  Ialoveni:
s. Costeşti — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00
s. Suruceni — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:30
s. Văsieni — parţial în intervalul de timp între 09:35 — 17:30

17.  Leova:
str. Alecu Russo, Alexandru Marinescu, Alexei Şciusev, Aviatorilor, Boris Glavan, Cîmpiilor, Dimitrie Cantemir, Doina, Doina str-la, Frumuşica, Gheorghe Meniuc, Gheorghe Meniuc str-la, Grănicerilor, Horelor, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale  , Ion Neculce, Liviu Rebreanu, Luceafărul, Maria Cibotari, Matei Basarab, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu str-la, Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, Podul De Flori, Renaşterii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Stepelor, Suvorov, Tineretului, Unirii, Valeriu Cupcea, Vasile Alecsandri, Vatlina — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 15:00
s. Tigheci — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

18.  Nisporeni:
s. Mileşti — parţial în intervalul de timp între 08:45 — 16:45
s. Soltăneşti — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

19.  Orhei:
str. Tamara Ciobani, C. Negruzzi, V. Lupu — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00
s. Bieşti — parţial în intervalul de timp între 09:15 — 17:00

20.  Străşeni:
s. Căpriana — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:30
s. Chirianca — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:45
s. Sireţi — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 18:00

21.  Ştefan Vodă:
s. Ermoclia: str. Brejneva, Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Pionerscaea, s.Ermoclia, Semenovscaea, Suvorova — parţial în intervalul de timp între 15:00 — 16:30
s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Serghei Lazo, Sovetscaea — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20
s. Leuntea: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20
s. Talmaza: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, Vasile Alecsandri, Viilor — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20
s. Slobozia: str. A. Şciusev, Ştefan Vodă, Iujnîi, V.Raisa, S. Lazo — parţial în intervalul de timp între 12:00 — 18:00
s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Hadjigher, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Primăverii, s.Slobozia, Ştefan cel Mare şi Sfînt — parţial în intervalul de timp între 11:15 — 13:00
s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Boris Glavan str-la, Miciurin, Mihail Frunze, Nicolai Pirogov, s.Slobozia, Serghei Lazo, Ştefan Vodă — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 11:00
s. Slobozia: str. B. Glavan, Colhoznaia — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 14:40
s. Slobozia: str. Ştefan Vodă, D. Cantemir, Miciurin, Tinereţii, Vostocinaia — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 11:30

22.  Taraclia:
str. Dimitrov, Lesnaea, Pervomaiscaea, Raevski, Ştefan cel Mare şi Sfînt — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:00

23.  Teleneşti:
str. A. Hîjdeu, A. Plămădeală, C. Negruzzi, Renaşterii — parţial în intervalul de timp între 08:45 — 11:00
s. Mihalaşa — parţial în intervalul de timp între 11:30 — 14:00
s. Mîndreşti — parţial în intervalul de timp între 14:40 — 17:00
s. Ordăşei — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 16:50
s. Brînzenii Noi — în intervalul de timp între 10:45 — 12:45
За дополнительной информацией просим обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.

Источник: Noi.md

Читать Дальше

Последние новости

Главные17 часов назад

Два чиновника примэрии и ещё три человека задержаны по делу о незаконном строительстве

Ещё пять человек, в том числе двое чиновников кишинёвской мэрии, задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного центра по делу о незаконном строительстве...

Главные20 часов назад

Экзамены на степень бакалавра можно будет пересдавать несколько раз в год

Учащиеся, получившие одну или несколько неудовлетворительных оценок на экзаменах на степень бакалавра, смогут пересдавать проваленный экзамен несколько раз в год,...

Главные21 час назад

Глава СИБ подаёт в отставку

Директор Службы информации и безопасности  Виталий Пырлог подал в отставку. Виталий Пырлог просит парламент начать процедуру отставки с должности директора Службы...

Главные2 дня назад

В Молдове ожидается наступление холодов до -18 градусов

Молдову ожидает похолодание. По прогнозам метеорологов, к концу недели температура воздуха может понизиться до -18 градусов. В субботу, 24 февраля,...

Главные2 дня назад

Более 800 домов из группы риска оснастят датчиками дыма

Более 800 домов, в которых проживают относящиеся к группе риска семьи, будут оснащены автономными датчиками дыма. Акция является частью кампании...

Общество2 дня назад

В Оргееве в детсадах заменили кроватки 20-летней давности на новые

С сегодняшнего дня, детки Оргеева будут спать в детских садиках в современных и удобных кроватках, которые заменили устаревшую, приобретенную еще...

Главные2 дня назад

Силовики обезвредили преступную группировку, занимавшаяся шантажом и вымогательством

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью МВД пресекла деятельность преступной группы, которая занималась вымогательствами...

Advertisement

Разные