Connect with us

Разные

Королевский адвокат Илана Шора: отчет КРОЛЛ — профанация и «заказуха»

Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил сегодня резюме обстоятельного доклада и выводы, сделанные после анализа опубликованных ранее отчетов компании КРОЛЛ по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков.

Главный вывод, сделанный публично на состоявшемся 8 февраля 2018 года в столице Великобритании брифинге, заключается в твердом убеждении, что расследование КРОЛЛ бездоказательно и не может быть никаким образом полезным для выяснения обстоятельств дела или поиска реальных виновных и бенефициаров.

По мнению адвоката: «Отчет почти полностью сосредоточен на Илане Шоре, несмотря на убедительные доказательства того, что другие известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и, как известно, получили от этого выгоду. КРОЛЛ проигнорировал обвинительные приговоры бывшего премьер-министра Филата и Вячеслава Платона, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и бенефициаров».

«Бездоказательные выводы КРОЛЛ и намеренная утечка отчетов указывают на политическую подоплеку», — подытожил Джеймс Рамсден, добавив, что «аналитический отчет был расценен правительством, масс-медиа и комменататорами как реальное расследование», и навел многих на неправильные выводы, став причиной манипуляций.

Игнорирование со стороны КРОЛЛ собранных молдавскими следственными органами и подтвержденными судами доказательств указывают на предвзятый характер расследования КРОЛЛ, а намеренные утечки содержания его отчетов, активно использованные во всевозможных СМИ и регуляторами, очевидно направлены на нанесение ущерба имиджу Илана Шора.
При этом адвокат не отрицает определенной вины Илана Шора и считает приговор молдавского суда в его отношении справедливым. «Я не говорю, что Илан Шор не несет определенной вины за ошибки, которые привели к совершению мошенничества. Но нет достоверных доказательств того, что именно он задумал мошенничество, что он его осуществил или, тем более, выиграл от него.», — заключил Джеймс Рамсден, отметив, что Илан Шор изначально сотрудничал со следствием, дал показания, но даже эти показания КРОЛЛ не посчитал нужным принять к сведению и использовать, также, как и данные официального молдавского следствия.

«Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от КРОЛЛ, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», — заявил британский адвокат. То, что расследование не затрагивает этот период, по его мнению, указывает на предвзятость подхода к проблеме и оставляет множество вопросов.

Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов КРОЛЛ, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по КРОЛЛ и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов КРОЛЛ адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.

Читать Дальше
Advertisement
Kомментировать

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Главные

Глава СИБ подаёт в отставку

Директор Службы информации и безопасности  Виталий Пырлог подал в отставку.

Виталий Пырлог просит парламент начать процедуру отставки с должности директора Службы информации и безопасности. Просьба об отставке была подана в парламент вчера.

«Решение уйти с поста директора СИБ и продолжать работать только по линии Интерпола основывается на желании продолжить те важные реформы, в инициировании которых я участвовал в составе  Комиссии по контролю файлов Интерпола», отмечается в заявлении Пырлога.

Заявление об отставке находится на рассмотрении в Комиссии по праву, назначениям и иммунитету.

Виталий Пырлог был назначен парламентом на должность директора Службы информации и безопасности сроком на пять лет в декабре 2017 года.

Источник: noi.md

Читать Дальше

Разные

Виктор и Виорел Цопа начали «кражу века». Документальный фильм

Скандально известные предприниматели Виктор и Виорел Цопа, покинувшие Молдову, спасаясь от уголовного преследования, были причастны к мошенническим сделкам в БЕМ еще в концпе 90-х годов. Об этом рассказывается в документальном фильме «Дело БЕМ. Кто виноват», показанном на телеканале ТВ-21.

Авторы фильма обратили внимание на то, что в 1999 году в качестве председателя банка был избран человек, близкий к тогдашнему директору Департамента приватизации Владу Филату, бизнесмен Виорел Цопа. В тот время БЕМ неоднократно окзывался на острие скандалов. Авторы фильма приводят один из примеров мошеннической схемы с деньгами БЕМ того периода. Речь идет о попытке Виорела и Виктора Цопа приобрести за деньги БЕМ государственную авиакомпанию Аир-Молдова. Схема выглядела следующим образом: – БEM под руководством Виорела Цопы выдал миллион долларов фирме, связанной с его партнером-однофамильцем Виктором Цопа, участвовавшей в покупке половины акций государственной авиакомпании.

Миллион выдали под залог депозита в… 400 тыс долларов. Однако, возвращать эти средства, пусть даже составляющие менее половины от суммы кредита, никто не собирался. Замысел заключался в следующем. Виктор Цопа покупает за миллион из Банка де Економий долю в государственной авиакомпании. После этого Цопа разрешает некоей оффшорной фирме забрать залог. Завершение этой, редкой по своей наглости схемы в итоге сорвалось лишь из-за политических изменений в стране. Виорел Цопа исполнял обязанности президента банка до 2001 года. Витоге в отношении отношении него было возбуждено уголовное дело. В январе 2012 года суд сектора Буюкань признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданский иск БЕМ, взыскав с Виорела Цопа нанесённый банку ущерб в сумме четыреста тысяч долларов. Виктор и Виорел Цопа, бежали из страны и считают себя «политическими беженцами».

Читать Дальше

Разные

В пятницу ожидается плановые отключения электричества

Для улучшения качества предоставляемых услуг Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. сообщает, что в пятницу, 16 февраля 2018, будут осуществлены запланированные перерывы поставки электрической энергии в промежутке времени указанного ниже:

1.     Chişinău, sectorul Botanica:
bd. Cuza Vodă 45/5-17, 6-16, str. Grenoble 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, Valea Crucii 24, 26, 9999 — în intervalul de timp între 12:00 — 17:00
str. Dimineţii 2-46, 31-73, Dorobanţi 2-8, 1-23, Munceşti 53, 94-104, 160, Plaiului 9, 9A, 9/2, Scutari 2-10, 3-11 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

2.     Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:
str. Albişoara, Crizantemelor, Garofiţa, Iurie Gagarin, Sfînta Maria, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

3.     Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, Balcani 4 str-la 7, 12, 15, 16, Balcani 5 str-la 10/1, 16, şos. Balcani 11, Basarabilor 1-25, 2-26, Codrilor 8, 10, Ion Buzdugan 4-24, Muşatinilor 1-29 — în intervalul de timp între 10:00 — 13:00

4.     Chişinău, sectorul Centru:
str. Academiei 11/1, 11/3, 11/4, 11/8 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00
str. Academiei 15, 15/1, Drumul Viilor 97 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00
str. Alexandru cel Bun 144/1, I. Zaikin 4 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00

5.     Chişinău, sectorul Rîşcani:
str. A. Pan 1-15, Căpriana 52, 54, 55, 56, 56A, 64, 76, I. Pruncul 11, Sf. Andrei 15, 18, 18A, 20, Sf. Ilie 33-41, 54-74 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00
str. Calea Orheiului 111/1 — în intervalul de timp între 10:00 — 13:00

6.     Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Hulboaca:
str. Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Bucuriei, Canna I., Decebal, Ion Vatamanu, Maria Drăgan, Tineretului, Ţărinii, Vasile Alecsandri, 31 August — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

7.     Anenii Noi:
s. Geamăna — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:55
s. Hîrbovăţ — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 15:00
s. Şerpeni — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:45

8.     Cahul:
str. Alexandru Lipcan, Dumbrava Roşie, Mihai Kogălniceanu — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

9.     Cantemir:
s. Stoianovca — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

10.  Comrat (UTA Găgăuzia):
s. Bugeac: str. Chişinăului, Iubileinaea, Rabociaea, Stanţionnaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 16:30
or. Ceadîr-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Budionnîi, Budionnîi str-la, Ismail, Proletarilor, Sovetscaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 10:30
or. Ceadîr-Lunga: str. Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Miciurin, Miciurin str-la, Octombrie, Octombrie str-la, Suvorov, Vasilii Jukovski — parţial în intervalul de timp între 09:15 — 16:30
s. Copceac: str. 1 Mai, Boris Glavan, Iurie Gagarin, Sadovaea — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 14:00
s. Copceac: str. Alexandr Puşkin, Dimitrova, Nicolai Pirogov, Suvorova — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 12:00
s. Copceac: str. Chirov, Cutuzova, Dimitrova, Rodaca — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:30
or. Vulcăneşti: str. 25 let Moldavii, Ananieva, Ciapaeva, D.Raşculeva, Lenin, Tcacenco — parţial în intervalul de timp între 12:20 — 17:00
or. Vulcăneşti: str. Calinina, Lenin, Malоi str-la, Sov.Armii  — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 11:30

11.  Călăraşi:
s. Păuleşti — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:00

12.  Căuşeni:
str. Decebal, Troianus — parţial în intervalul de timp între 15:00 — 17:00
str. 31 August, Alba Iulia — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00
or. Căinari — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 14:00
s. Ciufleşti — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00
s. Fîrlădenii Noi, s. Tănătarii Noi — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

13.  Cimişlia:
s. Fetiţa — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:00
s. Gradişte — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 13:00
s. Mihailovca: str. 31 August 1989, Basarabia str-la, Basarabiei, Cimişlia, Colhoznicilor, Grădinilor, Iurie Gagarin str-la, Livezilor, Mihailovca, Morii str-la, Ştefan Vodă  — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

14.  Criuleni:
s. Măgdăceşti: str. Tudor Arghezi — parţial în intervalul de timp între 14:00 — 16:00
s. Oxentea — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 17:00
s. Porumbeni: str. Păcii, Porumbeni  — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00
s. Măgdăceşti: str. Orhei, L. Istratii, Magdaceşti, Calea Orheiului — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

15.  Hînceşti:
s. Bujor — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00
s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, Hînceşti, Ion Soltîs, Lenin, S. Lazo, Ţentralinaia — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 17:10
s. Drăguşenii Noi — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00
or. Hînceşti: str. Bucovina str-la, Călinescu, Demnitatea, Florilor, Gheorge Călinescu, Grădinilor, Mihai Eminescu, Severnîi str-la, Trandafirilor — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00

16.  Ialoveni:
s. Costeşti — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00
s. Suruceni — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:30
s. Văsieni — parţial în intervalul de timp între 09:35 — 17:30

17.  Leova:
str. Alecu Russo, Alexandru Marinescu, Alexei Şciusev, Aviatorilor, Boris Glavan, Cîmpiilor, Dimitrie Cantemir, Doina, Doina str-la, Frumuşica, Gheorghe Meniuc, Gheorghe Meniuc str-la, Grănicerilor, Horelor, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale  , Ion Neculce, Liviu Rebreanu, Luceafărul, Maria Cibotari, Matei Basarab, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu str-la, Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, Podul De Flori, Renaşterii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Stepelor, Suvorov, Tineretului, Unirii, Valeriu Cupcea, Vasile Alecsandri, Vatlina — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 15:00
s. Tigheci — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

18.  Nisporeni:
s. Mileşti — parţial în intervalul de timp între 08:45 — 16:45
s. Soltăneşti — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

19.  Orhei:
str. Tamara Ciobani, C. Negruzzi, V. Lupu — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00
s. Bieşti — parţial în intervalul de timp între 09:15 — 17:00

20.  Străşeni:
s. Căpriana — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:30
s. Chirianca — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:45
s. Sireţi — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 18:00

21.  Ştefan Vodă:
s. Ermoclia: str. Brejneva, Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Pionerscaea, s.Ermoclia, Semenovscaea, Suvorova — parţial în intervalul de timp între 15:00 — 16:30
s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Serghei Lazo, Sovetscaea — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20
s. Leuntea: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20
s. Talmaza: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, Vasile Alecsandri, Viilor — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20
s. Slobozia: str. A. Şciusev, Ştefan Vodă, Iujnîi, V.Raisa, S. Lazo — parţial în intervalul de timp între 12:00 — 18:00
s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Hadjigher, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Primăverii, s.Slobozia, Ştefan cel Mare şi Sfînt — parţial în intervalul de timp între 11:15 — 13:00
s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Boris Glavan str-la, Miciurin, Mihail Frunze, Nicolai Pirogov, s.Slobozia, Serghei Lazo, Ştefan Vodă — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 11:00
s. Slobozia: str. B. Glavan, Colhoznaia — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 14:40
s. Slobozia: str. Ştefan Vodă, D. Cantemir, Miciurin, Tinereţii, Vostocinaia — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 11:30

22.  Taraclia:
str. Dimitrov, Lesnaea, Pervomaiscaea, Raevski, Ştefan cel Mare şi Sfînt — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:00

23.  Teleneşti:
str. A. Hîjdeu, A. Plămădeală, C. Negruzzi, Renaşterii — parţial în intervalul de timp între 08:45 — 11:00
s. Mihalaşa — parţial în intervalul de timp între 11:30 — 14:00
s. Mîndreşti — parţial în intervalul de timp între 14:40 — 17:00
s. Ordăşei — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 16:50
s. Brînzenii Noi — în intervalul de timp între 10:45 — 12:45
За дополнительной информацией просим обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.

Источник: Noi.md

Читать Дальше

Последние новости

Главные11 часов назад

Два чиновника примэрии и ещё три человека задержаны по делу о незаконном строительстве

Ещё пять человек, в том числе двое чиновников кишинёвской мэрии, задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного центра по делу о незаконном строительстве...

Главные14 часов назад

Экзамены на степень бакалавра можно будет пересдавать несколько раз в год

Учащиеся, получившие одну или несколько неудовлетворительных оценок на экзаменах на степень бакалавра, смогут пересдавать проваленный экзамен несколько раз в год,...

Главные15 часов назад

Глава СИБ подаёт в отставку

Директор Службы информации и безопасности  Виталий Пырлог подал в отставку. Виталий Пырлог просит парламент начать процедуру отставки с должности директора Службы...

Главные1 день назад

В Молдове ожидается наступление холодов до -18 градусов

Молдову ожидает похолодание. По прогнозам метеорологов, к концу недели температура воздуха может понизиться до -18 градусов. В субботу, 24 февраля,...

Главные2 дня назад

Более 800 домов из группы риска оснастят датчиками дыма

Более 800 домов, в которых проживают относящиеся к группе риска семьи, будут оснащены автономными датчиками дыма. Акция является частью кампании...

Общество2 дня назад

В Оргееве в детсадах заменили кроватки 20-летней давности на новые

С сегодняшнего дня, детки Оргеева будут спать в детских садиках в современных и удобных кроватках, которые заменили устаревшую, приобретенную еще...

Главные2 дня назад

Силовики обезвредили преступную группировку, занимавшаяся шантажом и вымогательством

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью МВД пресекла деятельность преступной группы, которая занималась вымогательствами...

Advertisement

Разные