Connect with us

Разные

Королевский адвокат из Лондона: КРОЛЛ пытается «прикрыть» реальных бенефициаров банковской кражи

На пресс-конференции, прошедшей в Лондоне 8 февраля, Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил резюме обстоятельного доклада составленного по анализу опубликованных ранее отчетов компании КРОЛЛ по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков. По мнению адвоката, все расследование КРОЛЛ вызывает множество вопросов, а выводы безосновательны и предвзяты.

«Несмотря на убедительные доказательства того, что известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и получили от этого выгоду, КРОЛЛ проигнорировал обвинительные приговоры бывшему премьер-министра Филату и Вячеславу Платону, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и главных бенефициаров», заявил на пресс-конференции Джеймс Рамсден.

КРОЛЛ не посчитал нужным принять к сведению и показания Илана Шора. «Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от КРОЛЛ, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», — выяснил британский адвокат

То, что расследование, заказанное окружением Филата, который молдавским судом признан виновным в данном деле, не затрагивает этот период, по мнению британского специалиста указывает на предвзятость подхода и оставляет множество вопросов: «В отчете Kroll не описываются события состояния банковской системы Молдовы до соответствующих событий связанных с Иланом Шором, чтобы правильно оценить его виновность. Остается вопрос —  почему правительство Молдовы тогда не потребовало расследования этого более раннего периода?».

Господин Рамсден делает вывод о том, что утверждения КРОЛЛ не основаны на фактах и объективном анализе. Многое указывает на то, что целью расследования КРОЛЛ является попытка увести в тень реальных виновников и реальных бенефициаров банковской кражи. А то, что КРОЛЛ был нанят окружением Филата и его имя, как и имена других признанных виновников и бенефициаров не фигурируют в отчетах КРОЛЛ, только усиливают эти подозрения.

Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов КРОЛЛ, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по КРОЛЛ и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов КРОЛЛ адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.

Читать Дальше
Advertisement
Kомментировать

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разные

Приходи голодным на Food Fest. Powered by Metro. Посмотри, кто участвует в фестивале

Когда в последний раз ты был с друзьями и семьей на мероприятии, где каждый из вас мог бы найти блюдо по душе и в неограниченном количестве? Только для тебя на фестивале Food Fest. Powered by Metro соберутся 18 участников, которые приготовят разнообразные блюда — простые и посложнее.

3 июня приходи голодным к магазину METRO – Старая Почта и попробуй всё!

Вот лишь несколько участников фестиваля, и этот список будет пополняться:

Мороженое Sandra Casa Rinaldi Bergenbier Sherlock Holmes Pub Torro Burgers SoupShake/ Chi Wok Craft Meat Ресторан La Bădiș Istanbul  Bazaar Magic Hot Dog Pinta Moldova Esushi   Tucano Coffee Rozmarin Cafe Pink Waffle/Rosa Cremosa Verdego TIA Bionatur Laro Migdale Negroni Bar

У тебя будет достаточно времени, чтобы попробовать все, начиная с мясных блюд, овощей, вегетарианских закусок и заканчивая алкогольным и безалкогольным пивом, вином и прохладительными напитками – лимонадами и фруктовыми смузи.

Чтобы не потеряться в зоне Food & Drinks, предлагаем твоему вниманию карту фестиваля с указанием зон, где ты сможешь провести время между едой:

А для идеального пищеварения, мы подготовили и музыкальное меню, полное солнца и цвета:

12:00 — Magic Flowers (dj project)

15:00 — The Glimpse

17:00 — Laura Bodorin Funky Trio

19:00 — Geta Burlacu Band

Цена билета: 20 леев

Билеты можно будет купить при входе на фестиваль.

Больше деталей о мероприятии, участниках и зонах ищите на странице мероприятия: https://www.facebook.com/events/242477449822722

Официальные хэштеги фестиваля: #vinoflamand #foodfestchisinau

Организатор: PRofile agency

Читать Дальше

Разные

Представители PAS опозорились в Оргееве: они даже не знают, в каком населенном пункте оспорили выборы

Представители, которых Майя Санду направила в Оргеев поддержать отмену результатов выборов в Жора де Мижлок опозорились. Не только в суде, но и перед примерно тысячью граждан, большинство из которых проживает в коммуне Жора де Мижлок.

Вице-председатель PAS Михай Плпушой не знал даже названия населенного пункта, где его партийная шефиня оспорила выборы. Оргеевский суд рассмотрел в четверг иск Майи Санду. Несмотря на то, что манифестанты, собравшиеся поддержать избранного примара Марину Таубер, на протяжении трёх часов звали Майю Санду, она так и не появилась. Вместо себя она прислала Михая Попушоя и ещё одного представителя — Сержиу Литвиненко. Они также сбежали от людей, собравшихся у суда.

Однако какая-то женщина провела их таким образом, что они оказались перед манифестантами. То ли из-за сильных эмоций, то ли из-за неподготовленности, Попушой заявил, что они опротестовали выборы- внимание- в «Жора де Жос», так как были выявлены «нарушения».

Его аргументы основывались на декларациях одной из  неправительственных организаций, представители которой не привели ни одного доказательства. «Позор!» «Позор!» скандировали жители коммуны Жора де Мижлок в адрес представителей PAS.  На протяжении трёх часов длился митинг у здания суда в поддержку избранного примара Марины Таубер.

Усилия жителей Жора де Мижлок не прошли даром: иск партии PAS был отклонён.  Марина Таубер победила в первом же туре, набрав свыше 60 процентов  голосов во всех четырёх населенных пунктах коммуны Жора де Мижлок.

Читать Дальше

Главные

Валериу Мешка стал новым директором АО «Apă-Canal Chișinău»

На пост генерального директора АО „Apă-Canal Chișinău” назначен бывший директор стекольного завода Валериу Мешка. Решение об этом было принято сегодня на собрании правления после принятия заявления об уходе Вероники Херца.

Также сегодня, 22 мая, на должность экономического директора предприятия назначен работник SRL «Chișinău-Gaz» Андрей Шаптефрац.

Техническим директором стал Анатол Ликий, который до сегодняшнего дня занимал пост заместителя, а начальник Управления контроля Главной государственной инспекции Виорел Бежан был назначен на должность директора по работе с клиентами.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что генеральный директор АО «Apă-Canal Chișinău» Вероника Херца уволилась с должности. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук, отметив, что никогда не хваталась за должности.

Источник: golos.md

Читать Дальше

Последние новости

Главные24 часа назад

В субботу на некоторых столичных улицах ограничат движения в связи с проведением велогонки

В связи с проведением велогонки „Velo FUN – 2018”, в субботу, 26 мая, движение на некоторых улицах столицы будет временно...

Культура1 день назад

Что Вас ожидает на фестивале DescOPERĂ?

Атмосфера летних вечеров в уникальном природном амфитеатре будет наполнена звучанием выдающихся музыкальных произведений в исполнении молдавских и зарубежных оркестров и...

Главные1 день назад

Комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила 3,7 миллиона леев на ликвидацию последствий града и снегопада

Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий различных ЧП и внештатных ситуаций, имевших место в Молдове. Средства, а это 3,7...

Главные1 день назад

Работодателей обязали сообщать об массовом увольнении сотрудников за 30 дней

Работодатель обязан в случае коллективного увольнения сотрудников проинформировать их и Агентство занятости населения за 30 дней до начала процедуры. Как...

Общество1 день назад

Проект TwentyTu получил поддержку сотрудников крупнейших международных компаний Google, Amazon и Intel. Что говорят наши сограждане, выступающие за трансформацию молдавского образования

Самый амбициозный некоммерческий образовательный проект TwentyTu получил поддержку молдавских граждан как в стране, так и за рубежом. Чтобы обеспечить TwentyTu...

Главные1 день назад

Синоптики объявили жёлтый код в связи с риском возникновения пожаров

Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с пожарами почти по всей территории Молдовы. Предупреждение будет действовать до 30 мая. Синоптики предупреждают, что в условиях...

Разные1 день назад

Приходи голодным на Food Fest. Powered by Metro. Посмотри, кто участвует в фестивале

Когда в последний раз ты был с друзьями и семьей на мероприятии, где каждый из вас мог бы найти блюдо...

Advertisement

Разные