Connect with us

Разные

Королевский адвокат из Лондона: КРОЛЛ пытается «прикрыть» реальных бенефициаров банковской кражи

На пресс-конференции, прошедшей в Лондоне 8 февраля, Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил резюме обстоятельного доклада составленного по анализу опубликованных ранее отчетов компании КРОЛЛ по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков. По мнению адвоката, все расследование КРОЛЛ вызывает множество вопросов, а выводы безосновательны и предвзяты.

«Несмотря на убедительные доказательства того, что известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и получили от этого выгоду, КРОЛЛ проигнорировал обвинительные приговоры бывшему премьер-министра Филату и Вячеславу Платону, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и главных бенефициаров», заявил на пресс-конференции Джеймс Рамсден.

КРОЛЛ не посчитал нужным принять к сведению и показания Илана Шора. «Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от КРОЛЛ, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», — выяснил британский адвокат

То, что расследование, заказанное окружением Филата, который молдавским судом признан виновным в данном деле, не затрагивает этот период, по мнению британского специалиста указывает на предвзятость подхода и оставляет множество вопросов: «В отчете Kroll не описываются события состояния банковской системы Молдовы до соответствующих событий связанных с Иланом Шором, чтобы правильно оценить его виновность. Остается вопрос —  почему правительство Молдовы тогда не потребовало расследования этого более раннего периода?».

Господин Рамсден делает вывод о том, что утверждения КРОЛЛ не основаны на фактах и объективном анализе. Многое указывает на то, что целью расследования КРОЛЛ является попытка увести в тень реальных виновников и реальных бенефициаров банковской кражи. А то, что КРОЛЛ был нанят окружением Филата и его имя, как и имена других признанных виновников и бенефициаров не фигурируют в отчетах КРОЛЛ, только усиливают эти подозрения.

Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов КРОЛЛ, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по КРОЛЛ и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов КРОЛЛ адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.

Читать Дальше
Advertisement
Kомментировать

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разные

Виктор и Виорел Цопа начали «кражу века». Документальный фильм

Скандально известные предприниматели Виктор и Виорел Цопа, покинувшие Молдову, спасаясь от уголовного преследования, были причастны к мошенническим сделкам в БЕМ еще в концпе 90-х годов. Об этом рассказывается в документальном фильме «Дело БЕМ. Кто виноват», показанном на телеканале ТВ-21.

Авторы фильма обратили внимание на то, что в 1999 году в качестве председателя банка был избран человек, близкий к тогдашнему директору Департамента приватизации Владу Филату, бизнесмен Виорел Цопа. В тот время БЕМ неоднократно окзывался на острие скандалов. Авторы фильма приводят один из примеров мошеннической схемы с деньгами БЕМ того периода. Речь идет о попытке Виорела и Виктора Цопа приобрести за деньги БЕМ государственную авиакомпанию Аир-Молдова. Схема выглядела следующим образом: – БEM под руководством Виорела Цопы выдал миллион долларов фирме, связанной с его партнером-однофамильцем Виктором Цопа, участвовавшей в покупке половины акций государственной авиакомпании.

Миллион выдали под залог депозита в… 400 тыс долларов. Однако, возвращать эти средства, пусть даже составляющие менее половины от суммы кредита, никто не собирался. Замысел заключался в следующем. Виктор Цопа покупает за миллион из Банка де Економий долю в государственной авиакомпании. После этого Цопа разрешает некоей оффшорной фирме забрать залог. Завершение этой, редкой по своей наглости схемы в итоге сорвалось лишь из-за политических изменений в стране. Виорел Цопа исполнял обязанности президента банка до 2001 года. Витоге в отношении отношении него было возбуждено уголовное дело. В январе 2012 года суд сектора Буюкань признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданский иск БЕМ, взыскав с Виорела Цопа нанесённый банку ущерб в сумме четыреста тысяч долларов. Виктор и Виорел Цопа, бежали из страны и считают себя «политическими беженцами».

Читать Дальше

Разные

В пятницу ожидается плановые отключения электричества

Для улучшения качества предоставляемых услуг Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. сообщает, что в пятницу, 16 февраля 2018, будут осуществлены запланированные перерывы поставки электрической энергии в промежутке времени указанного ниже:

1.     Chişinău, sectorul Botanica:
bd. Cuza Vodă 45/5-17, 6-16, str. Grenoble 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, Valea Crucii 24, 26, 9999 — în intervalul de timp între 12:00 — 17:00
str. Dimineţii 2-46, 31-73, Dorobanţi 2-8, 1-23, Munceşti 53, 94-104, 160, Plaiului 9, 9A, 9/2, Scutari 2-10, 3-11 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

2.     Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:
str. Albişoara, Crizantemelor, Garofiţa, Iurie Gagarin, Sfînta Maria, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

3.     Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, Balcani 4 str-la 7, 12, 15, 16, Balcani 5 str-la 10/1, 16, şos. Balcani 11, Basarabilor 1-25, 2-26, Codrilor 8, 10, Ion Buzdugan 4-24, Muşatinilor 1-29 — în intervalul de timp între 10:00 — 13:00

4.     Chişinău, sectorul Centru:
str. Academiei 11/1, 11/3, 11/4, 11/8 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00
str. Academiei 15, 15/1, Drumul Viilor 97 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00
str. Alexandru cel Bun 144/1, I. Zaikin 4 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00

5.     Chişinău, sectorul Rîşcani:
str. A. Pan 1-15, Căpriana 52, 54, 55, 56, 56A, 64, 76, I. Pruncul 11, Sf. Andrei 15, 18, 18A, 20, Sf. Ilie 33-41, 54-74 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00
str. Calea Orheiului 111/1 — în intervalul de timp între 10:00 — 13:00

6.     Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Hulboaca:
str. Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Bucuriei, Canna I., Decebal, Ion Vatamanu, Maria Drăgan, Tineretului, Ţărinii, Vasile Alecsandri, 31 August — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

7.     Anenii Noi:
s. Geamăna — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:55
s. Hîrbovăţ — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 15:00
s. Şerpeni — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:45

8.     Cahul:
str. Alexandru Lipcan, Dumbrava Roşie, Mihai Kogălniceanu — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

9.     Cantemir:
s. Stoianovca — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

10.  Comrat (UTA Găgăuzia):
s. Bugeac: str. Chişinăului, Iubileinaea, Rabociaea, Stanţionnaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 16:30
or. Ceadîr-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Budionnîi, Budionnîi str-la, Ismail, Proletarilor, Sovetscaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 10:30
or. Ceadîr-Lunga: str. Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Miciurin, Miciurin str-la, Octombrie, Octombrie str-la, Suvorov, Vasilii Jukovski — parţial în intervalul de timp între 09:15 — 16:30
s. Copceac: str. 1 Mai, Boris Glavan, Iurie Gagarin, Sadovaea — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 14:00
s. Copceac: str. Alexandr Puşkin, Dimitrova, Nicolai Pirogov, Suvorova — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 12:00
s. Copceac: str. Chirov, Cutuzova, Dimitrova, Rodaca — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:30
or. Vulcăneşti: str. 25 let Moldavii, Ananieva, Ciapaeva, D.Raşculeva, Lenin, Tcacenco — parţial în intervalul de timp între 12:20 — 17:00
or. Vulcăneşti: str. Calinina, Lenin, Malоi str-la, Sov.Armii  — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 11:30

11.  Călăraşi:
s. Păuleşti — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:00

12.  Căuşeni:
str. Decebal, Troianus — parţial în intervalul de timp între 15:00 — 17:00
str. 31 August, Alba Iulia — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00
or. Căinari — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 14:00
s. Ciufleşti — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00
s. Fîrlădenii Noi, s. Tănătarii Noi — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

13.  Cimişlia:
s. Fetiţa — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:00
s. Gradişte — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 13:00
s. Mihailovca: str. 31 August 1989, Basarabia str-la, Basarabiei, Cimişlia, Colhoznicilor, Grădinilor, Iurie Gagarin str-la, Livezilor, Mihailovca, Morii str-la, Ştefan Vodă  — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

14.  Criuleni:
s. Măgdăceşti: str. Tudor Arghezi — parţial în intervalul de timp între 14:00 — 16:00
s. Oxentea — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 17:00
s. Porumbeni: str. Păcii, Porumbeni  — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00
s. Măgdăceşti: str. Orhei, L. Istratii, Magdaceşti, Calea Orheiului — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

15.  Hînceşti:
s. Bujor — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00
s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaia, Hînceşti, Ion Soltîs, Lenin, S. Lazo, Ţentralinaia — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 17:10
s. Drăguşenii Noi — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00
or. Hînceşti: str. Bucovina str-la, Călinescu, Demnitatea, Florilor, Gheorge Călinescu, Grădinilor, Mihai Eminescu, Severnîi str-la, Trandafirilor — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00

16.  Ialoveni:
s. Costeşti — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00
s. Suruceni — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:30
s. Văsieni — parţial în intervalul de timp între 09:35 — 17:30

17.  Leova:
str. Alecu Russo, Alexandru Marinescu, Alexei Şciusev, Aviatorilor, Boris Glavan, Cîmpiilor, Dimitrie Cantemir, Doina, Doina str-la, Frumuşica, Gheorghe Meniuc, Gheorghe Meniuc str-la, Grănicerilor, Horelor, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale  , Ion Neculce, Liviu Rebreanu, Luceafărul, Maria Cibotari, Matei Basarab, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu str-la, Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, Podul De Flori, Renaşterii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Stepelor, Suvorov, Tineretului, Unirii, Valeriu Cupcea, Vasile Alecsandri, Vatlina — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 15:00
s. Tigheci — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

18.  Nisporeni:
s. Mileşti — parţial în intervalul de timp între 08:45 — 16:45
s. Soltăneşti — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

19.  Orhei:
str. Tamara Ciobani, C. Negruzzi, V. Lupu — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00
s. Bieşti — parţial în intervalul de timp între 09:15 — 17:00

20.  Străşeni:
s. Căpriana — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:30
s. Chirianca — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:45
s. Sireţi — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 18:00

21.  Ştefan Vodă:
s. Ermoclia: str. Brejneva, Dimitrie Cantemir, Mihai Eminescu, Pionerscaea, s.Ermoclia, Semenovscaea, Suvorova — parţial în intervalul de timp între 15:00 — 16:30
s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Serghei Lazo, Sovetscaea — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20
s. Leuntea: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20
s. Talmaza: str. 27 August, 31 August 1989, 9 Mai, Anatolie Sîrghi, Banikov, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Nistrului, Prietenia, Vasile Alecsandri, Viilor — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:20
s. Slobozia: str. A. Şciusev, Ştefan Vodă, Iujnîi, V.Raisa, S. Lazo — parţial în intervalul de timp între 12:00 — 18:00
s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Hadjigher, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Primăverii, s.Slobozia, Ştefan cel Mare şi Sfînt — parţial în intervalul de timp între 11:15 — 13:00
s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Boris Glavan str-la, Miciurin, Mihail Frunze, Nicolai Pirogov, s.Slobozia, Serghei Lazo, Ştefan Vodă — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 11:00
s. Slobozia: str. B. Glavan, Colhoznaia — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 14:40
s. Slobozia: str. Ştefan Vodă, D. Cantemir, Miciurin, Tinereţii, Vostocinaia — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 11:30

22.  Taraclia:
str. Dimitrov, Lesnaea, Pervomaiscaea, Raevski, Ştefan cel Mare şi Sfînt — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:00

23.  Teleneşti:
str. A. Hîjdeu, A. Plămădeală, C. Negruzzi, Renaşterii — parţial în intervalul de timp între 08:45 — 11:00
s. Mihalaşa — parţial în intervalul de timp între 11:30 — 14:00
s. Mîndreşti — parţial în intervalul de timp între 14:40 — 17:00
s. Ordăşei — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 16:50
s. Brînzenii Noi — în intervalul de timp între 10:45 — 12:45
За дополнительной информацией просим обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.

Источник: Noi.md

Читать Дальше

Главные

В Молдове могут отменить переход на летнее время

Переход на летнее время в Молдове в этом году может не состояться. Правительство примет решение об этом по итогам переоценки Еврокомиссией Директивы 2000/84/ЕВ о переходе на летнее время.

Как передает «ИНФОТАГ», об этом сообщило министерство экономики и инфраструктуры, отметив, что недавно Европарламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию отказаться от практики перевода часов. Он аргументировал тем, что научные исследования не показали положительного эффекта данной практики, напротив, зафиксированы негативные моменты для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения.

Директива 2000/84/EB о переходе на летнее время была принята в 2001 г. на территории Евросоюза для повышения функционирования внутреннего рынка. Она устанавливает, что летнее время вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Действие данной директивы, которой придерживается и ряд не входящих в ЕС стран, продлевается каждые пять лет.

Дискуссия о целесообразности перевода стрелок часов ведется с момента введения действующей практики в 80-х годах прошлого столетия. К концу XX века выяснилось, что экономический эффект от перевода времени незначителен. Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и Северной Америке.

В 2017 г. Национальный институт метрологии совместно с представителями Национального агентства по регулированию в энергетике, Агентства по энергоэффективности, Института физиологии и Института энергетики АНМ, Государственного университета медицины и фармацевтики провели исследование по запросу министерства экономики, чтобы разъяснить возможность перехода РМ на летнее время, и сочли его целесообразным.

Читать Дальше

Последние новости

Главные1 день назад

Министерство образования планирует отменить домашнее задание для учеников начальных классов

Что ждет молдавских школьников: министр образования, культуры и исследований Молдовы рассказала об изменениях, которые грядут в учебной системе. Учащимся начальных...

Главные2 дня назад

В Молдове расширят список компенсируемых лекарств

Не позднее следующей недели Министерство здравоохранения  представит новый расширенный список компенсированных медикаментов. Об этом заявил государственный генсекретарь Министерства здравоохранения, труда...

Главные2 дня назад

Дорин Киртоакэ подаёт в отставку

Отстраненный примар столицы Дорин Киртоакэ объявил незадолго до этого, что уходит в отставку, сообщает Noi.md. Он объясняет свое решение тем,...

Разные2 дня назад

Виктор и Виорел Цопа начали «кражу века». Документальный фильм

Скандально известные предприниматели Виктор и Виорел Цопа, покинувшие Молдову, спасаясь от уголовного преследования, были причастны к мошенническим сделкам в БЕМ...

Главные2 дня назад

Некоммерческие организации будут регистрироваться в Агентстве госуслуг

Общественные организации, фонды, патронаты, периодические издания, религиозные культы и политические партии будут регистрироваться Агентством государственных услуг, а не министерством юстиции как это было...

Разные3 дня назад

В пятницу ожидается плановые отключения электричества

Для улучшения качества предоставляемых услуг Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. сообщает, что в пятницу, 16 февраля 2018, будут осуществлены запланированные перерывы поставки электрической...

Главные3 дня назад

Бюро по реинтеграции начали компанию по сбору книг для молдавских школ в Приднестровье

Бюро политик по реинтеграции даёт старт кампании „Пожертвуй книгу, сделай вклад в будущее”, которая направлена на поддержку учащихся с левого...

Advertisement

Разные