Companiile înregistrate în zone off-shore, nu vor putea fonda întreprinderi în Republica Moldova, să cumpere hârtii de valoare, să participe la privatizări, tendere sau concesiuni de la noi din ţară. Un proiect de lege în acest sens, elaborat de vicepreşedintele Parlamentului, liberal-reformatorul Oleg Bodrug, a fot avizat pozitiv de Guvern.
Proiectul defineşte în premieră zonele of-shore ca “jurisdicţii ce nu respectă standardele internaţionale de transparenţă”.
În plus, proiectul prevede stabilirea listei acestor jurisdicţii, iar Ministerul Justiţiei, în avizul său, recomandă şi desemnarea unei agenţii de stat care să decidă care companii vor putea fi calificate ca provenind din “jurisdicţiile ce nu respecte standardele internaţionale de transparenţă”.
De notat, că proiectul se referă atât la persoanele fizice, cât şi la cele juridice care provin din jurisdicţiile menţionate, acestea având interdicţii la înregistrarea întreprinderilor, preluarea acţiunilor, obligaţiunilor emise de subiecţii de drept privat din R.Moldova, dar şi la participarea în calitate de ofertanţi în proiectele de deetatizare a proprietăţii publice.
Potrivit autorului, proiectul are drept scop racordarea legislaţiei moldoveneşti la standardele internaţionale în domeniul contracarării spălării banilor şi finanţării terorismului.
Oleg Efrim, ministrul Justiţiei, a precizat că proiectul se încadrează în linii mari în politicile Guvernului în domeniul combaterii spălării de bani, dar şi recomandărilor experţilor internaţionali în acest domeniu.
Proiectul urmează a fi examinat şi adoptat de Parlament.
