Raportul KROLL a fost ridicat de către Procuratura Anticorupție. Acesta conține 150 de file, redactate în engleză

Procuratura Anticorupție a comunicat astăzi despre faptul că Raportul KROLL a fost ridicat de la Banca Națională a Moldovei, în a doua jumătate a zilei de 22 martie în calitate de document în dosarul fraudei bancare. Acesta conține 150 de file, redactate în limba engleză.

La solicitarea Companiei KROLL, procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție a semnat o scrisoare de confidențialitate, ceea ce presupune nedivulgarea datelor și informațiilor conținute în acesta, fiind posibilă utilizarea Raportului doar în activitatea profesională a Procuraturii Anticorupție.

Totodată, Procuratura Anticorupție a solicitat Băncii Naționale a Moldovei să efectueze traducerea oficială a raportului KROLL, astfel încât să fie respectate specificațiile menționate de către compania KROLL în acest sens.

Procuratura Anticorupție precizează că, raportul KROLL este anexat la urmărirea penală și este analizat minuțios de către procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție prin prisma materialelor cauzelor penale privind fraudarea băncilor comerciale S.A. „Banca de Economii”, S.A. „Banca Socială” şi S.A. „Unibank”.

Referitor la frauda bancară Procuratura Anticorupție reamintește că, în perioada anilor 2014 – 2015, au fost pornite urmăriri penale în 59 cauze penale, pe care valoarea prejudiciului instituţiilor financiare constituie 14 773 833 728 lei.

Au fost expediate în instanţa de judecată 10 cauze penale în privinţa la 17 persoane fizice şi 4 juridice; au fost pronunţate 3 sentinţe de condamnare în privinţa la 5 persoane fizice şi 1 persoană juridică.

De asemenea, în perioada anilor 2016 – 2017, au fost pornite urmăriri penale în 48 cauze penale ce vizează fapte infracţionale cu prejudicierea S.A. „Banca de Economii”, S.A. „Banca Socială” şi S.A. „Unibank” în valoare totală de 1 660 645 298 lei;  au fost expediate în instanţa de judecată 3 cauze penale în privinţa la 5 persoane fizice; au fost pronunţate 11 sentinţe de condamnare în privinţa la 17 persoane fizice.

Am absolvit facultatea de litere, dar lucrez în jurnalism din '98. O perioadă îndelungată am fost știristă profilată pe teme economice și sociale. Din 2014 lucrez la Moldova.org, unde am descoperit toată paleta de culori ale presei online. Îmi place să scriu materiale explicative și analitice. Politica editorială a redacției mi-a permis să-mi lărgesc viziunile asupra mai multor aspecte ale vieții.

Preluarea textelor de pe Moldova.org se realizează doar în limita maximă de 2000 de semne, cu 2 link-uri directe spre articolul citat în prima și ultima propoziție a fragmentului preluat. Fotografiile/infograficele de pe platforma moldova.org pot fi preluate în număr de maxim 2 bucăți per material și doar cu menționarea Moldova.org și numele autorului/autoarei.