Connect with us

Justiție

Profit de 28 milioane de lei, obținut ilegal din jocurile de noroc on-line

Publicat

pe

Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii Direcției Generale Urmărire Penală a IGP au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.

Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.

În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.

Făptuitori, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei.

Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.

Totodată, în cadrul urmăririi penale, au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa 8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.

Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la 16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Citește mai departe
Advertisement

Justiție

Directorul liceului ”Orizont”, scos de sub urmărire penală

Publicat

pe

De către

Directorul liceului ”Orizont”, cetățeanul Turciei, Turgay Șen Mustafa a fost invitat astăzi la sediul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, fiindu-i adusă la cunoștință, în prezenta avocatului, ordonanța de scoatere de sub urmărire penală.

PCCOCS precizează că, în urma efectuării mai multor acțiuni de urmărire penală, la moment, s-a constatat lipsa în acțiunile Turgay Șen Mustafa a elementelor infracțiunii, fapt care a determinat adoptarea acestei soluții procesuale.

Turgay Șen Mustafa a fost escortat la 31 martie la sediul PCCOCS de către ofițerii Serviciului de Informații și Securitate pentru a fi audiat în calitate de bănuit în privința unor circumstanțe ce fac obiectul unei cauzei penale investigată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Urmărirea penală pe caz continuă.

Citește mai departe

Justiție

Un bărbat, învinuit pentru ”managementul” activității organizației criminale ”Borman”

Publicat

pe

De către

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a anunțat astăzi că a expediat în instanța de judecată cauza penală privind învinuirea unuia dintre organizatorii activității de recrutare a membrilor într-o organizație criminală.

Acesta este învinuit de crearea fondurilor bănești pentru susținerea financiară a acesteia, circulația ilegală și comercializarea drogurilor de tip hașiș, precum și trecerea peste frontiera Republicii Moldova a mijloacelor bănești prin nedeclarare, ambele săvârșite în proporții deosebit de mari.

Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, îşi desfăşura activitatea criminală atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în afara ei, prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicare (Viber, Skype, WhatsApp etc), executând indicațiile liderului organizației.

Astfel, împreună cu tatăl său, acesta avea rolul de organizare și racolare a persoanelor care urmau să se ocupe de scoaterea prin contrabandă a banilor de pe teritoriul Republicii Moldova și deplasarea în Spania, unde era procurat hașiș în proporții deosebit de mari de la alți membrii ai grupării (cetățeni ai Republicii Moldova, Spaniei, Federației Ruse ș.a.).

Drogurile încărcate și camuflate în diferite mijloace de transport erau transportate prin contrabandă în Federația Rusă, unde alți membrii ai grupării criminale le depozitau și le repartizau spre realizare.

În perioada decembrie 2013 – ianuarie 2017, figurantul, însoțit alți membri ai organizației, a procurat și transportat 96,5 kg de hașiș, precum și a trecut prin nedeclarare peste frontiera vamală a RM mijloace bănești în sumă de 100 000 de euro.

Dacă vinovăția în faptele imputabile va fi dovedită în procesul de judecată, învinuitul riscă pedeapsa cu închisoarea până la 25 ani.

Citește mai departe

Justiție

Un bărbat din Ialoveni, condamnat la 19 ani închisoare. A obligat o femeie cu doi copii să cerșească timp de șase ani în Rusia

Publicat

pe

De către

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a condamnat un bărbat din Ialoveni, în vârstă de 48 de ani, la 19 ani închisoare, cu ispășire în penitenciar de tip închis, pentru trafic de persoane, trafic de copii și organizarea cerșetoriei.

Inculpatului i s-a incriminat că, în anul 2009, în timp ce se afla pe teritoriul Republicii Moldova a profitat de situaţia precară materială a unei femei cu doi copii minori și abuzând de poziția ei de vulnerabilitate, a recrutat-o și i-a organizat transportarea în orașul Kazan din Federația Rusă.

În acest scop, inculpatul a achitat procedura de perfectare a paşaportului pe numele femeii și împreună s-au deplasat în Federația Rusă, unde victimei i s-au confiscat actele de identitate, fiind adăpostită într-un apartament închiriat.

Timp de 6 ani aceasta, împreună cu copiii născuți în anii 2004 și 2006, dar și mama ei venită în ospeție, prin aplicarea violenţei fizice, psihice şi ameninţări au fost impuse să practice cerșetoria.

Totodată, în timpul cât mama se afla la cerșit, inculpatul a abuzat sexual, în repetate rânduri, fetița victimei în vârstă de 6 ani.

La fel, inculpatul a fost pedepsit și pentru faptul că a organizat cerșetoria a altor 4 persoane mature în Federația Rusă, obținând din aceasta foloase materiale.

Cauza a fost investigată de către procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.

Sentinţa cu drept de atac la Curtea de Apel Chişinău.

Citește mai departe