Connect with us

Justiție

Profit de 28 milioane de lei, obținut ilegal din jocurile de noroc on-line

Publicat

pe

Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii Direcției Generale Urmărire Penală a IGP au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei societăți comerciale și administratorului acesteia, care, în comun cu alte persoane, au realizat o schemă de practicare ilegală a activității de întreprinzător prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, spălarea banilor în proporții deosebit de mari și evaziune fiscală, utilizând un sistem de plăți electronice.

Procurorii au constatat că în ianuarie 2014, în vederea camuflării acțiunilor ilegale de practicare a jocurilor de noroc (pariuri) prin intermediul sistemelor de comunicaţii electronice, persoana juridică înregistrată într-o zonă off-shore, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială din Republica Moldova.

În calitate de beneficiar al acestui contract, persoana juridică nerezidentă a RM, în perioada ianuarie 2014 – februarie 2017, organizând și desfășurând jocuri de noroc de tip pariuri sportive, practicate în regim on-line pe site-uri create în acest scop, a încasat ilegal mijloace bănești de la cetățenii RM, prin intermediul conturilor deschise în sistemul de plăți electronice, deși aceste activități constituie monopol de stat.

Făptuitori, au obținut un profit în sumă totală de circa 28 milioane de lei.

Originea ilicită a veniturilor obținute în lei moldovenești era deghizată prin convertirea în euro și dolari SUA, ulterior transferați în instituțiile bancare din Germania și Liechtenstein.

Totodată, în cadrul urmăririi penale, au fost puse sub sechestru mijloace financiare în sumă de circa 8 milioane de lei, bunuri imobile și mobile care aparțin învinuiților, inclusiv 4 autoturisme de lux și cote părți din apartamente și loturi de teren.

Dacă vinovăția inculpaților va fi demonstrată în procesul de judecată, aceștia riscă pedeapsă cu închisoarea până la 10 ani și amendă până la 16 000 unități convenționale, iar persoana juridică riscă lichidarea.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Citește mai departe

Justiție

Șoferul, care a accidentat mortal un cuplu în apropiere de satul Paşcani, condamnat la 4 ani de închisoare

Publicat

pe

De către

Șoferul, care acum doi ani a accidentat mortal un cuplu care traversa strada în apropiere de satul Paşcani, a fost condamnat la 4 ani închisoare, cu executare, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 5 ani. 

Procurorii au demonstrat vinovăţia inculpatului.

Tragedia s-a produs în seara zilei de 13 septembrie 2016, când inculpatul, care conducea un Opel Zamfira pe traseul Chişinău – Soroca. În apropierea satului Paşcani, raionul Criuleni, el a tamponat două persoane care traversau carosabilul. Impactul a fost atât de puternic, încât victimele au decedat pe loc.

Inculpatul, în vârstă de 39 de ani, a mai fost în conflict cu legea, fiind anterior condamnat la amendă pentru comiterea unui huliganism.

Potrivit procurorilor, inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia. La solicitarea acestuia, judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Sentinţa este cu drept de atac în condiţiile legii.

Citește mai departe

Justiție

Avocat din Nisporeni trimis în judecată pentru estorcarea a 6000 euro

Publicat

pe

De către

Procurorii anticorupție au transmis spre examinare în instanța de judecată cauza penală în privința unui avocat, care ar fi estorcat de la o femeie mijloace bănești în sumă de 6000 euro.

Temei pentru începerea urmăririi penale a servit plângerea unei cetățene, privind acțiunile ilegale ale unui avocat care pretindea de la aceasta 6 000 de euro în scopul influențării judecătorilor din Judecătoria Cahul pentru a emite o decizie favorabilă în privința fostului concubin al acesteia, reținut pentru viol.

Din materialele cauzei penale rezultă că, avocatul și-a recunoscut integral vina în săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Dacă acesta va fi găsit vinovat de către instanță, riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 u.c. sau închisoare de până la 5 ani.

Citește mai departe

Justiție

Fost consilier al ministrului finanțelor trimis în judecată

Publicat

pe

De către

Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi că a transmis în judecată cauza penală privind legalitatea desfășurării licitațiilor de procurare a carnetelor de pașapoarte cu cip integrat, în care este învinuit președintele grupului de lucru inter-ministerial pentru petrecerea licitațiilor respective.

Factorul de decizie este învinuit că, prin admiterea mai multor ilegalități în desfășurarea licitațiilor pentru procurarea carnetelor de pașapoarte cu cip integrat, a favorizat o companie, deși nici un agent economic participant nu corespundea cerințelor tehnice, ce a propus o ofertă cu 1.566.920 euro mai dezavantajoasă comparativ cu ofertele altor agenți economici, aceasta fiind desemnată câștigătoare a licitației.

Prin acțiunile sale intenționate, în participație cu alte persoane, demnitarul a prejudiciat bugetul ÎS „CRIS „Registru” (actualul succesor Agenția Servicii Publice) cu 1.566.920 euro, care potrivit cursului valutar oficial la data semnării contractului valorau 27.354.975,976 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari și reprezintă urmări grave.

Precizăm că, învinuitul se află în arest preventiv, iar dacă instanța îl va găsi vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute la art.328 alin.(3) lit.d) din Codul penal (excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu), acesta riscă o pedeapsă cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de la 10 la 15 ani.

Citește mai departe