Procuratura Anticorupţie a făcut rmătoarele precizări în legătură cu investigarea cauzei penale pe faptul spălării banilor în valoare de aproximativ 22 miliarde dolari SUA, denumită LAUNDROMAT.
Din cauza penală nominalizată au fost disjunse mai multe cauze penale în privinţa următorilor subiecţi:
16 judecători, dintre care în privinţa a 14 judecători, cauzele penale au fost expediate în instanţa de judecată pentru examinare în fond, în privinţa 1 judecător este anunţat în căutare şi în privinţa 1 judecător, urmărirea penală urmează a fi încetată şi cauza penală clasată în legătură cu decesul acestuia;
4 executori judecătoreşti, dintre care în privinţa a 2 executori judecătoreşti cauzele penale au fost expediate în instanţa judecată pentru examinare în fond, în privinţa 1 executor judecătoresc este anunţat în căutare şi în privinţa 1 executor judecătoresc, cauza penală este la faza urmăririi penale;
4 angajaţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv un viceguvernator şi 3 şefi de subdiviziuni, cauza penală în privinţa cărora a fost expediată în instanţa de judecată pentru examinare în fond pe faptul neglijenţei în serviciu;
9 angajaţi ai unei bănci comerciale, prin intermediul căreia au avut loc acţiuni de spălarea banilor. Această cauza penală este la faza urmăririi penale, în prezent fiind în stadiu de finalizare.
Efectuarea urmăririi penale în această cauză penală este una dificilă din considerentul existenţei elementelor de extraneitate şi implicării diferitor persoane fizice şi juridice atât din Republica Moldova, cât şi de peste hotarele acestea.
Totodată, Procuratura Anticorupţie menţionează că, rezultatele urmăririi penale menţionate mai sus au fost posibile din următoarele considerente:
Obţinerea rezultatelor la cererile de comisie rogatorii formulate autorităţilor competente ale altor state (spre exemplu Letonia, Ucraina);
Obţinerea de mijloace materiale de probă odată cu avansarea în investigaţie pe cauza penală de bază cu privire la spălarea banilor în valoare de aproximativ 22 miliarde dolari SUA (rezultatele percheziţiilor, ridicări de documente şi obiecte, analize operaţionale, etc.);
Obţinerea declaraţiilor persoanelor implicate în fapta infracţională de spălare a banilor;
Obţinerea, odată cu extinderea investigaţiei, a întreg tabloului privind acţiunile de organizare, de complicitate şi de săvîrşirea propriu-zisă a faptei de spălare a banilor.
În cadrul cauzei penale pe faptul spălării banilor în valoare de aproximativ 22 mlrd dolari SUA, se întreprind toate măsurile prevăzute de lege, atât acţiuni de urmărire penală, cât şi măsuri speciale de investigaţii în vederea identificării întregului cerc de persoane care au tangenţe la faptul de spălarea banilor.
Intensificarea investigaţiei va fi posibilă în rezultatul executării cererii de comisie rogatorie formulate autorităţilor competente din Federaţia Rusă.
Procurorii anticorupţie şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie analizează şi informaţiile apărute în diferite mijloace mass-media atât naţionale, cît şi internaţionale, ca rezultat al investigaţiilor jurnalistice la subiectul spălării banilor în valoare de aproximativ 22 miliarde dolari SUA.
Divulgarea oricăror altor date obţinute la această etapă a urmăririi penale, care este una proactivă, poate periclita buna desfăşurare a urmăririi penale, precum şi anihila acţiunile de identificarea a bunurilor ce au provenienţă infracţională.
