Managerul financiar adjunct al Companiei Internaţionale de Asigurări (CIA) ASITO a fost condamnat la 12 ani închisoare şi obligat să restituie companiei prejudiciul cauzat prin infracţiune, în sumă de peste 3 milioane de lei.
Verdictul a fost dictat de magistraţi, după ce Procuratura Anticorupţie a demonstrat culpa managerului de comiterea tentativei de delapidare a averii întreprinderii şi spălarea banilor, ambele infracţiuni săvârşite în proporţii deosebit de mari.
Amintim că, managerul financiar adjunct al instituţiei a fost reţinut în vara anului trecut.
Potrivit materialelor acumulate s-a constatat că inculpatul a intenţionat să sustragă 9 500 000 de lei din conturile întreprinderii, invocând o datorie fictivă a ASITO faţă de unii agenţi economici.
Astfel, falsificând un contract, prin care ASITO ar fi garantat achitarea datoriilor unei companii, inculpatul a reuşit să transfere de pe conturile ASITO pe cele ale agentului economic 3 290 000 lei.
În continuarea intenţiei de însuşire şi legalizare a mijloacelor financiare, acesta a organizat încheierea unui contract fictiv dintre agentul economic menţionat şi o companie off-shore, care presupunea achiziţionarea unui utilaj specializat cu 564 340 dolari.
În temeiul acestui contract, inculpatul a convertit suma de 3 290 000 lei în dolari SUA şi a transferat-o integral pe conturile bancare deschise în Federaţia Rusă. După această schemă, inculpatul intenţiona să sustragă 9 500 000 lei.
Sentinţa este cu drept de atac în condiţiile legii.
