Connect with us

Justiție

Fondatorul, administratorul şi gestionarul din umbră al unei fabrici de ţigări din Căuşeni, trimişi în judecată

Publicat

pe

Fondatorul, administratorul şi gestionarul din umbră al unei fabrici de ţigări din oraşul Căuşeni vor fi  trimişi în judecată pentru abuzi de serviciu, soldat cu urmări grave.

Potrivit probelor, cei trei inculpaţi ar fi confecţionat şi comercializat, în perioada ianuarie – iunie anului curent, în unităţile de comerţ de la Piaţa Centrală din capitală, articole din tutun de diferite mărci la un preţ mai mic decât cel stabilit de lege.

Preţul de vânzare era cu până la 5 lei sub limita admisă, la ţigaretele fără filtru şi cu până la 9 lei mai mic, la cele cu filtru. Procurorii au mai stabilit că, ţigările vândute aveau marcaj de producere ce data cu lunile iulie-decembrie 2016, adică pînă la intrarea în vigoare a noilor prevederi ale legii, când se aplicau accize mai mici, fapt ce permitea agentului economic să fie mai competitiv pe piaţă.

În cadrul urmăririi penale s-a constatat că factorii de decizie ar fi folosit intenţionat situaţia de serviciu, bunurile organizaţiei în interes material şi ar fi fraudat bugetul de stat cu peste 21 milioane de lei, prin includerea în documentele contabile, fiscale şi financiare a unor date denaturate privind veniturile şi cheltuielile, tăinuind obiectele impozabile, săvârşind infracţiunile de abuz de serviciu şi evaziune fiscală a întreprinderii.

Cei trei au fost reţinuţi în vara acestui an, procurorii efectuînd o serie de percheziţii la domiciliile şi automobilele acestora, secţiile de producere, la tipografiile unde se tipăresc ambalaje pentru articole din tutun, precum şi la unităţile de comerţ.

De asemenea, în cadrul urmăririi penale a fost efectuat un spectru larg de măsuri speciale de investigaţii, fapt ce a permis administrarea probelor utile şi pertinente privind vinovăţia persoanelor expediate în instanţa de judecată.

În cursul urmăririi penale, inculpaţii au recuperat benevol şi integral prejudiciul cauzat statului prin infracţiune, în sumă de 21 276 348 lei.

Toţi trei inculpaţi au recunoscut vina şi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, cauza penală urmînd a fi examinată în procedură specială, ce presupune micşorarea termenului şi a cuantumului cheltuielilor judiciare în legătură cu examinarea cauzei în instanţa de judecată.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculapaţii riscă închisoare de la 2 la 6 ani sau amendă în mărime de pînă la 117500 lei,în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, precum şi recuperarea cheltuielilor judiciare de 14864 lei.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Citește mai departe

Justiție

O „clarvăzătoare” din Chișinău, trimisă în judecată. A dobândit de la o femeie peste 380 mii lei pentru „înlăturarea aurei negative”

Publicat

pe

De către

O presupusă clarvăzătoare din capitală, în vârstă de 62 de ani, va compărea pe banca acuzaţilor pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari. Procesul penal a fost pornit în baza plângerii depuse de o locuitoare a capitalei care a reclamat acţiunile ilicite ale învinuitei şi a fiicei acesteia.

Potrivit probatoriului acumulat, în intervalul anilor 2014-2017, învinuita, împreună cu fiica sa, şi-au promovat prin Internet capacităţile extrasensoriale, susţinând că au puteri miraculoase de vindecare sau că pot să-i ajute pe oameni să-şi găsească fericirea.

Persoanele interesate erau invitate la domiciliul învinuitelor, unde prin înşelăciune, erau determinate să achite câte 100 de lei pentru o „primă şedinţă de vindecare”.

Ulterior, prin metode psihologice specifice de manipulare acestea dobândeau bunurile victimei pe care, în caz de refuz, o amenințau cu decesul copiilor sau alte consecințe grave pentru familia acesteia.

Astfel, în acest mod, potrivit probatoriului, învinuitele au dobândit de la o femeie bunuri de peste 380 mii lei.

Mai mult, fiind presată psihologic de către învinuite de „înlăturare a aurei negative”, victima a împrumutat, în repetate rânduri, sume mari de bani de la bancă, dar şi de la rude, ascunzând destinaţia adevărată a împrumutului.

În prezent, inculpata se află în arest la domiciliu, iar dacă va fi recunoscută vinovată, ea riscă de la 8 până la 15 ani închisoare, cu obligarea de a restitui victimei bunurile dobândite ilicit.

Procurorii, de comun cu Direcţia Poliţie a capitalei, continuă urmărirea penală în privinţa fiicei inculpatei, care este anunţată în căutare, dosarul în privinţa acesteia fiind disjuns într-o procedură separată.

Procuratura nu exclude că în urma escrocheriilor inculpatelor au avut de suferit mai multe persoane, de aceea, îndeamnă victimele să se adreseze organelor de drept.

Citește mai departe

Justiție

Ex-directorul gimnaziului-internat nr. 3 din Chișinău și un om de afaceri, condamnați pentru trafic de copii

Publicat

pe

De către

Ex-directorul gimnaziului-internat nr. 3 din Chișinău și un om de afaceri au fost recunoscuți culpabili și condamnați astă\i la 17 ani 6 luni și, respectiv, 17 ani închisoare pentru trafic de copii în scop de exploatare sexuală necomercială.

Potrivit aceleiași sentințe, în beneficiul părții vătămate minore s-a dispus încasarea din contul inculpaților a prejudiciului, în valoare de la 800000 lei.

Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile.

Cei doi au fost reținuți în septembrie 2017. Atunci, oamenii legii au stabilit că, la finele lunii mai 2016, omul de afaceri din municipiul Chişinău, prin înțelegere cu directorul gimnaziului-internat, au selectat băiatul de 14 ani, care era dintr-o familie social-vulnerabilă, cu scopul exploatării sexuale.

Bărbatul a început să-i ofere copilului diferite cadouri şi distracţii în localuri de agrement, iar ulterior copilul a trecut să locuiască împreună cu suspectul, într-un apartament închiriat, unde copilul a fost supus exploatării sexuale.

Atât în cadrul urmăririi penale, cât și la etapa cercetării judecătorești vinovăția celor doi a fost stabilit cu certitudine, prin probe legal administrate, pertinente și concludente.

Imediat după depistarea faptei, minorul a fost plasat în Shelter Centre, unde a avut parte de consiliere psiho-pedagogică.

Citește mai departe

Justiție

O tânără de 20 ani din Ungheni, trimisă în judecată pentru traficarea a trei fete în Cipru

Publicat

pe

De către

O locuitoare a oraşului Ungheni, în vârstă de 20 de ani, va compărea pe banca acuzațiilor, fiind acuzată de trafic de fiinţe umane.

Potrivit celor constatate de procurori, în cursul anului 2016 învinuita ar fi recrutat trei fete, cu vârstele cuprinse între 18 şi 25 de ani din familii social vulnerabile, cărora le-a organizat transportarea în Cipru.

La destinaţie, tinerele au fost adăpostite într-un club de noapte şi obligate să presteze servicii sexuale contra plată diferitor bărbaţi.

Timp de câteva luni, victimele au fost impuse să „deservească” pe seară mai mulţi bărbaţi, o parte din banii câştigaţi fiind colectaţi de câţiva cetăţeni turci, care gestionau „afacerea”.

După ce au revenit în ţară, victimele au depus plângeri la organele de drept, persoana care le-a racolat şi organizat traficarea fiind reţinută, iar acum, deferită justiţiei.

Dacă va fi recunoscută vinovată, aceasta riscă de la 7 până la 15 ani închisoare.

Procurorii continuă urmărirea penală în privinţa cetăţenilor turci, care au fost complici la comiterea crimei.

Citește mai departe
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com