O grupare specializată în evaziune fiscală și spălarea banilor a fost anihilată de oamenii legii. De la începutul lunii februarie 2016 și până în prezent, membrii grupării criminale au inclus în documentele contabile, fiscale şi financiare ale întreprinderilor pe care le gestionau date vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile, eschivându-se de la achitarea impozitelor la bugetul de stat în sumă de 8 000 000 lei.
Totodată, membrii acestor grupări criminale sunt acuzați de faptul că în aceeași perioadă, gestionâd activitatea întreprinderilor delicvente, au legalizat mijloace băneşti obţinute ilicit în urma vânzărilor mărfurilor şi prestării serviciilor, nereflectate în evidenţa contabilă a mai multor agenți economici în sumă de aproximativ 4 000 000 lei.
Esenţa schemei constă în ”materializarea” unor active provenite din activităţi ilicite, fără utilizarea companiilor fantome – rolul acestora revenind companiilor delicvente de tip PARAVAN, obligatoriu înregistrate la Serviciul Fiscal în calitate de plătitori de TVA. Aparent, acestea par a fi entități de bună credință, ce nu trezesc suspiciuni din motivul omogenității și caracterului permanent al operațiunilor avute și contragenților dispuși.
Gruparea era compusă din patru persoane fizice cu implicarea a nouă persoane juridice. La 5 decembrie, patru membri ai grupării criminale au fost reținuți, în privința a trei învinuiți a fost aplicat arestul preventiv, iar în privința unei persoane a fost aplicat arestul la domiciliu.
Concomitent, pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiuni, pe bunurile identificate ale învinuiților sunt aplicate sechestre, și anume pe mijloacele de transport, bunuri imobile, precum și pe bunurile persoanelor juridice.
Pentru infracțiunea de evaziune fiscală, persoanele vinovate pot fi sancționate cu o amendă de la 150 000 lei până la 250 000 lei sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar pentru infracțiunea de spălare de bani închisoare de la 5 la 10 ani.
[youtube id=”_X_Z0DNW-ws” start=”0″]
