Connect with us

Justiție

Ex-gardian de la Penitenciarul Bender, trimis în judecată. A transmis unui deținut două telefoane mobile şi un router wi-fi

Publicat

pe

Un fost supraveghetor al Serviciului regim, pază şi supraveghere al Penitenciarului nr.12 din mun.Bender va compărea pe banca acuzaţilor pentru corupere pasivă.

Procurorii au stabilit că, în intervalul lunilor septembrie-octombrie 2017, supraveghetorul a acceptat oferta unui deţinut de a-i aduce în penitenciar obiecte interzise: 2 telefoane mobile şi un router wi-fi portativ.

Potrivit procurorilor anticorupţie, pe 4 noiembrie 2017, aflându-se pe teritoriul penitenciarului, gardianul a primit de la condamnat 50 de dolari SUA, primind în schimb două telefoane mobile cu accesorii şi un router WI-Fi, pe care le-a introdus pe teritoriul instituţiei penitenciare, contrar prevederilor legale prohibitive.

Fiind recunoscut şi audiat de procuror în calitate de bănuit şi învinuit, gardianul şi-a recunoscut în totalitate vina în comiterea infracţiunii, cauza penală urmând a fi examinată în procedură penală specială.

Dacă va fi recunoscut vinovat, fostul gardian riscă amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate timp de 5 ani, precum şi ar putea fi obligat să restituie cheltuielile judiciare în sumă de 9600 de lei.

 

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Citește mai departe
Advertisement

Justiție

13 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu 3 milioane de lei. În schemă sunt implicate două grupări

Publicat

pe

De către

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații, au desfășurat, astăzi, 13 percheziții la domiciliile, oficiile și mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor SRL-uri, implicați într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Astfel, s-a stabilit că factorii de decizie ai 5 societăți comerciale, au acţionat prin înţelegere prealabilă, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice neidentificate, eschivându-se de la plata taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe venit în sumă de peste 3 milioane de lei.

În urma investigaţiilor efectuate pe caz s-a constatat că în fapt, în schema depistată sunt implicate 2 grupări diferite, una din care are rolul de lichefiator şi, posibil, legalizator al bunurilor, iar cealaltă reprezintă beneficiarii principali ai acestor activităţi.

I-a grupare (lichefiatori şi, posibil, legalizatori) sunt gestionarii celor 5 companii care au rolul inclusiv de companie „paravan”, iar a II-a grupare (beneficiari) sunt gestionarii SRL 7 SRL 8 și altele.

Schema funcționa în felul următor: beneficiarii perfectează documente financiare fictive, precum că procură mărfuri şi servicii de la una din companiile indicate în schemă în calitate de lichefiatori, costul acestora fiind achitat prin transfer bancar.

Ulterior, lichefiatorii sub pretextul procurării de produse cerealiere ridică de la bancă numerarul transferat de către beneficiari, perfectând acte de achiziție a mărfurilor în care sunt introduse date denaturate și restituie totodată acestora, prin cash, transferurile bancare efectuate de ei, reţinând comisionul de lichefiere.

În unele cazuri lichefiatorii „livrează” către beneficiari nemijlocit mărfurile şi serviciile necesare acestora. În astfel de cazuri lichefiatorii au rolul de legalizatori ai mărfurilor şi serviciilor inexistente sau procurate ilicit de beneficiari.

În aşa mod, prin intermediul schemei respective a avut loc legalizarea bunurilor şi serviciilor, inclusiv inexistente sau provenite din activităţi ilicite, fără achitarea taxelor și impozitelor fiscale corespunzătoare.

Totodată, s-a stabilit că directorul SRL 1 a extras de pe conturile firmei peste 7 milioane de lei, prezentând la bancă un șir de acte de achiziție, conform cărora acesta ar fi procurat cereale de la unele persoane fizice. După analiza actelor respective s-a constatat că unele persoane erau decedate la data perfectării actului de achiziție, nu se aflau în țară sau buletinele de identitate erau expirate la data perfectării actului.

În urma celor 13 percheziții au fost ridicate mai multe înscrisuri de ciornă, contracte, acte de achiziție și facturi fiscale, 3 persoane fiind reținute pentru 72 de ore.

Dacă vinovăția actorilor implicați va fi demonstrată în cadrul procesului de judecată, aceștia riscă  pedeapsa cu închisoarea până la 6 ani sau  amendă în mărime de la până la 267,500 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoanele juridice riscă lichidarea.

Citește mai departe

Justiție

Un fost ofițer de investigație, trimis în judecată. A primit, printr-un intermediar, 50 000 lei de la soția unui om de afaceri

Publicat

pe

De către

Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi despre transmiterea în judecată a dosarului în privința unui fost ofițer de investigație din cadrul INI al IGP, învinuit de trafic de influență și favorizarea infracţiunii deosebit de grave. Aceasta după ce a extorcat și a primit, printr-un intermediar, suma de 50 000 lei, de la soția unui om de afaceri reținut într-un dosar de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

Temei pentru începerea urmăririi penale a servit denunțul agentului economic implicat.

ÎImediat după primirea banilor, învinuitul a extorcat și primit de la alți doi reținuți în cauza penală menționată, valută străină în sumă de 11 000 euro. În schimbul sumelor respective, ofițerul susţinea că îl va influența pe conducătorul grupului de urmărire penală format în cadrul cauzei penale, procuror în Procuratura mun. Chişinău, oficiul Ciocana, să-i elibereze din detenție pe oamenii de afaceri, fapt care s-a întâmplat în seara aceleiași zile.

Învinuitul, fiind membru al grupului de ofițeri de investigație format în cauza penală, după ce a asigurat escortarea a altor trei persoane reținute, și anume gestionarii firmei vizate în dosarul de evaziune fiscală, de la izolatorul de detenție la sediul Procuraturii mun. Chișinău, oficiul Ciocana, a facilitat transmiterea de către unul din reținuți a sumei de 60000 de euro destinate procurorilor pentru eliberarea acestora.

Ulterior, ofițerul le-a sugerat acestora să nu denunțe acțiunile procurorilor, iar peste câteva zile și-a primit partea de 5000 de euro din partea procurorilor.

La moment, învinuitul se află în arest la domiciliu Acesta și-a recunoscut pe deplin vina, încheind cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției, fapt ce a permis disjungerea cauzei din dosarul de bază și expedierea în instanța de judecată pentru examinare în procedură specială.

Conform materialelor cauzei, a fost aplicat sechestru pe suma de 25 000 lei și un autoturism aflat în proprietatea învinuitului.

Astfel, dacă acesta va fi găsit vinovat de către instanța de judecată, pentru trafic de influență, riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 u.c. sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, și respectiv favorizarea infracțiunii – amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

Citește mai departe

Justiție

Obligat să se drogheze și să joace cărți. Unui deținut din Penitenciarul nr.13 i s-a cerut să-şi doneze organele pentru 30 000 euro

Publicat

pe

De către

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a anunțat astăzi că  a expediat în judecată cauza penală referitoare la comiterea infracţiunii de şantaj în proporţii deosebit de mari, săvârşite în Penitenciarul nr.13-Chişinău.

În urma acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţ, s-a stabilit că denunţătorul, ispăşindu-şi pedeapsa cu închisoarea în Penitenciarul nr.13-Chişinău, pe parcursul lunii august 2017, a fost determinat de către alţi deţinuţi din aceeași instituție de detenție să joace cărţi pe bani.

În urma unui joc, pe parcursul căruia partea vătămată a fost impusă să se drogheze şi să consume băuturi alcoolice preparate artizanal, acesteia i s-a cerut transmiterea către persoanele indicate de către făptuitori a sumei de 30 000 euro, pe care victima i-ar fi pierdut la cărţi.

Ca alternativă, făptuitorii i-au cerut victimei să restituie pretinsa datorie prin înregistrarea unor imobile, deţinute de familia acesteia, pe numele unor persoane interpuse, sau chiar să-şi doneze organe, sub ameninţare cu răfuială fizică şi cu moartea atât a denunţătorului, cât şi a membrilor familiei sale.

Ulterior, în cadrul operaţiunii desfăşurate de către procurori şi ofiţerii de poliţie, unul din complicii inculpaţilor, aflat în afara Penitenciarului nr. 13, a fost reţinut în flagrant în timpul primirii primei tranşe din banii estorcaţi, iar în rezultatul percheziţiilor efectuate în penitenciar au fost depistate telefoane mobile, cartele SIM şi alte dispozitive electronice folosite la comiterea infracţiunii.

Celor 5 inculpaţi li se incriminează săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 189 alin. (6) din Codul penal, pentru care este prevăzută pedeapsa cu închisoarea pe un termen de la 13 la 15 ani.

Toţi făptuitorii au fost anterior condamnaţi pentru comiterea infracţiunilor grave şi deosebit de grave.

Citește mai departe