Cinci persoane, membri ai unui grup infracțional, din Chișinău și Bălți, sunt cercetate penal pentru introducerea prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova, confecționarea și comercializarea articolelor prețioase. Liderul grupului este reținut pentru 72 de ore, ceilalți patru membri fiind cercetați în libertate.
Pe parcursul a șase luni de documentare, oamenii legii au stabilit că suspecții dețineau și administrau cinci întreprinderi ce importau ilegal, pe teritoriul țării, articole şi bijuterii din aur, metale prețioase, precum şi materie primă, prin zona transnistreană și de nord a hotarului. Acestea erau ulterior comercializate în magazine specializate, fără acte de provenienţă, iar încasarea numerarului se făcea fără achitarea impozitelor prevăzute de legislaţia fiscală.
De asemenea, suspecții obţineau articole din aur din activitatea de lombard, şi anume, persoanele care nu achitau suma încasată pentru bunul gajat, erau lipsite de acesta, care ulterior era expus spre comercializare prin aceleaşi modalităţi.
Astfel, forțele de ordine au efectuat 17 percheziții la domiciliile și magazinele întreprinderilor suspecților, unde au fost depistate articole din metale prețioase și aur topit, în cantitate de peste 52 000 grame, pietre prețioase (diamante, rubine), în valoarea totală de peste 70 000 000 lei, fără acte de proveniență, acte de achiziții, contracte, agende cu înscrisuri de ciornă a contabilității negre, mijloace bănești în sumă de 300 000 lei, ale căror proveniență nu a putut fi justificată.
Pe acest caz, a fost inițiată o cauză penală. Conform legislației în vigoare persoanele în cauză se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
Actualmente, se întreprind acțiuni pentru reținerea celorlalte persoane implicate în schema de contrabandă și comercializarea articolelor din metale prețioase și diamante.
[youtube id=”xLJ-vRUEBlU” start=”0″]
