Connect with us

Economie

BNM anunţă: Raportul de investigație Kroll este în fază finală de redactare

Publicat

pe

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat, pe 7 noiembrie, o vizită la Chișinău pentru a avea întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice, cu scopul de a agrea structura și termenele strategiei de recuperare a activelor delapidate ca urmare a fraudei care a dus în 2014 la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii SA, Banca Socială SA  și Unibank S.A..

Ședința de lucru a fost condusă de prim-ministrul, Pavel Filip. La întrunire au participat președintele Parlamentului, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), ministrul Economiei și Insfrastructurii, ministrul Justiției și reprezentanți ai Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție, Centrului Național Anticorupție (CNA) și Agenției pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI).

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au prezentat o versiune actualizată a strategiei de recuperare a activelor delapidate, în care se ține cont de comentariile anterioare ale reprezentanților BNM, ARBI și ai Procuraturii Anticorupție.

În particular, s-a discutat despre căile de inițiere a procedurilor legale în multiple juridicții, inclusiv modalitățile de recuperare a activelor în jurisdicții opace, cu structuri și procese juridice netransparente.

Părțile au convenit că implementarea strategiei va fi condusă de către organele de anchetă și urmărire penală moldovenești cu sprijinul companiilor Kroll și Steptoe & Johnson. Aceasta presupune crearea unui cadru de analiză și schimb de informații obținute din investigațiile atât pe plan național, cât și internațional.

Autoritățile din Republica Moldova vor crea un grup de lucru care va conlucra cu experții Kroll și Steptoe & Johnson și va obține, în mod regulat, informații actualizate cu privire la progresul înregistrat.

Totodată, reprezentanții consorțiului internațional au confirmat că al doilea raport de investigație este în fază finală de redactare și este planificat să fie transmis în următoarele câteva săptămâni.

Părțile au discutat despre importanța informării publicului și partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigației, dar și necesitatea de a proteja derularea anchetei și de a nu prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate. Consultările la subiectul transparentizării și prezentării concluziilor raportului de investigație vor continua.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au confirmat disponibilitatea de a colabora cu Procuratura Generală și ARBI după livrarea raportului, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a solidifica baza de probe în procedurile inițiate pe plan național.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Economie

Haine de contrabandă, în valoare de peste 700 000 lei, reținute de către vameșii de la Giurgiulești

Publicat

pe

De către

Discrepanța între datele indicate în actele prezentate de un agent economic a condus la relevarea unei tentative de contrabandă cu articole vestimentare, aduse din Turcia. Valoarea mărfurilor a fost evaluată la 731 926 lei.

Infracțiunea a fost raportată de către vameșii de la Giurgiulești, care au descoperit neconcordanțe ale datelor privind valoarea și numărul unităților transportate, fapt ce a determinat efectuarea unui control fizic.

În urma inventarierii întregului lot de marfă, ofițerii vamali au depistat 5 307 articole vestimentare, care nu erau incluse în declarația vamală.

Actualmente, cazul este examinat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar persoanele implicate riscă închisoare pe un termen de până la 10 ani.

Conform prevederilor aceluiași articol,  persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 11000 u.c., inclusiv cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea entității.

?

Citește mai departe

Economie

Guvernatorul BNM la Adunarea anuală a BERD: 2017 a fost un an record în termeni de investiții semnate de BERD în R.Moldova

Publicat

pe

De către

Guvernatorul BNM Sergiu Cioclea a menționat, la Adunarea anuală a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, că 2017 a fost un an record în termeni de investiții semnate de BERD în Republica Moldova, cu un volum de peste 130 milioane euro. Astfel, s-a confirmat poziția de lider investițional al instituției cu un total de 1,1 miliarde euro investite în circa 120 de proiecte din țară.

Guvernatorul BNM a îndemnat BERD să susțină în continuare consolidarea sectorului bancar moldovenesc, participând la capitalul celor mai mari bănci din țară.

În cadrul dezbaterilor, președintele BERD Suma Chakrabarti a cerut opinia reprezentanților țărilor membre referitor la eventuala extindere a operațiunilor instituției în țările Africii Subsahariene.

Sergiu Cioclea a prezentat poziția autorităților moldovenesti menționând că o asemenea expansiune este acceptabilă, dar numai dacă nu pune în pericol atingerea scopurilor BERD pe termen scurt și mediu în țarile actuale de operațiune, printre care Republica Moldova.

Pentru a determina axele potențialei extinderi în afara zonei tradiționale a BERD, Republica Moldova a solicitat efectuarea unui studiu de fezabilitate și angajarea unui dialog activ cu partenerii tradiționali de dezvoltare în regiunea Africii Subsahariene, precum Banca Mondiala, Banca Africană de Dezvoltare, ONU și alții, cu scopul de a evita o eventuală suprapunere a activităților.

Conducerea BERD urmează să propună o sinteză a discuțiilor și să informeze autoritățile naționale despre următorii pași ai instituției în acest domeniu.

Totodată, ariile de activitate a BERD vor rămâne neschimbate pană în 2020, termenul-limită  de realizare a actualului plan de operațiuni și investiții.

În cadrul evenimentului, Sergiu Cioclea a avut un șir de întrevederi cu conducerea de vârf a BERD și cu membri ai Consiliului director al instituției pentru a explica progresul reformelor economice din Republica Moldova.

Guvernatorul BNM a avut, de asemenea, întrevederi cu șefi ai delegațiilor naționale prezente la eveniment (SUA, Austria, Elveția, Italia, România, Croația, Serbia, Turcia, Ucraina, Kîrgîstan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Uzbekistan etc.), reprezentanți ai Comisiei Europene, directori ai unor grupuri bancare internaționale, investitori și jurnaliști străini.

În special, Sergiu Cioclea a convenit cu Eugen Teodorovici, ministru al Finanțelor publice al României, de a intensifica relațiile dintre țările noastre în cadrul formatului de cooperare oferit de BERD cu scopul multiplicării și accelerării proiectelor de interes comun.

|

Citește mai departe

Economie

Replicarea la Victoriabank a modelului de organizare a Băncii Transilvania

Publicat

pe

De către

Victoriabank a anunțat astăzi că vine cu o abordare nouă pentru clienți, prin reorganizarea activității pe două linii principale de business, Retail şi Corporate. Este un prim pas în ceea ce priveşte replicarea la Victoriabank a modelului de organizare a Băncii Transilvania.

Noua structură susține prioritățile Victoriabank, şi anume: abordarea diferită a IMM-urilor din Republica Moldova, susținerea antreprenorilor medici şi ai celor din agribusiness, dezvoltarea canalelor alternative de banking şi modernizarea serviciilor şi produselor.

Vladimir Stovbun este Directorul Departamentului Retail, iar Sorin Ignat, Directorul Departamentului Companii. Vladimir Stovbun are peste 20 de ani în domeniul bancar, timp în care a făcut parte din echipa Victoriabank care a lansat pe piață primul card, primul bancomat, primul POS şi primul centru de procesare.

Sorin Ignat vine de la Banca Transilvania, unde a fost Directorul Departamentului Agribusiness. Acesta are, de asemenea, peste 20 de ani de experiență în banking.

Victoriabank este a treia bancă din Republica Moldova, în funcție de active. Are aproape 570.000 de clienți, dintre care aproape 25.000 sunt companii, iar circa 545.000 sunt persoane fizice.

La 15 noiembrie 2017, Banca Transilvania a obținut permisiunea Băncii Naționale pentru dobândirea directă/indirectă a cotei substanțiale în mărime ce depășește 50% în capitalul social al Victoriabank.

Tranzacția de achiziționare a cotei de control în capitalul Victoriabank a fost realizată la 16 și 19 ianuarie 2018 în 2 etape, prin achiziționarea cotei de 39.2% de la fostul acționar al băncii și prin preluarea controlului, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, asupra actualului acționar al băncii VB Investment Holding B.V. (Marea Britanie).

În prezent, Banca Transilvania deține împreună cu BERD circa 70% din capitalul social al Victoriabank.

Citește mai departe