Banca Națională a Moldovei a obținut câștig de cauză în litigiul cu acționarii Moldova Agroindbank, în spatele cărora ar sta „raiderul nr. 1 din CSI”, Veaceslav Platon. Acțiunile acestora au fost blocate de către regulatorul național după ce au apărut suspiciuni că aceștia ar fi acționat concertat pentru a prelua banca. Informația a fost confirmată pentru Deschide de către secretarul de stat din cadrul Ministerului Justiției, Nicolae Eșanu.
Litigiul a fost pornit după ce BNM a obligat pe 2 martie 2016 mai mulți acționari de la Moldova – Agroindbank să întoarcă acțiunile aferente cotei substanțiale achiziționate fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale, în capitalul social al BC „Moldova-Agroindbank” S.A. Cota dată era de 39,58 la sută din totalul acțiunilor de la această bancă.
Decizia a venit după ce în presă au apărut mai multe informații potrivit cărora în spatele grupului de acționari care au achiziționat acțiunile de la MAIB s-ar afla Veaceslav Platon, supranumit și „raiderul nr. 1 din CSI”. Grupul ar fi acționat concertat în vederea preluării controlului asupra băncii. Este de menționat că după ce acțiunile au fost blocate de BNM, fiul lui Veaceslav Platon ar fi dorit să le cumpere, însă BNM a blocat de fiecare dată aceste tranzacții.
Amintim că marți, Platon a fost condamnat la încă 12 ani de închisoare într-un dosar privind tentativa de escrocherie în proporţii deosebit de mari şi corupere a mascaţilor de la Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Pantera”
Anterior acesta a fosta condamnat la 18 de detenție pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, fapt ce a condus la prejudicierea Băncii de Economii cu aproximativ 800 de milioane de lei.
