În cadrul urmării penale demarate de Procuratură privind cazul BEM vor fi cercetați factori de decizie din cadrul Guvernului, Parlamentului, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, dar și instituții precum Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară, dar și Agenția Proprietății Publice.
Anunţul a fost făcut astăzi de procurorul general Corneliu Gurin, în cadrul unui briefing de presă.
Procurorul general a precizat că investigațiile vor fi efectuate de un grup complex de anchetă, format din procurori specializați în investigarea fraudelor, ofițeri de urmărire penală și alţi experți. „Urmează ridicări de acte, percheziții, audieri, acțiuni speciale de investigații”, a mai subliniat oficialul.
Astfel, grupul de anchetă urmează să stabilească dacă acțiunile statului sau inacțiunile reprezentanților statului au favorizat gestionarea frauduloasă a băncii, devalizarea acesteia și punerea în pericol a securității statului.
„Am dispus prin ordonanță proprie pornirea urmăririi penale privind faptele de îndeplinire sau neîndeplinire a obligațiilor profesionale de către persoane publice. Mai exact: urmează a fi investigate aspectele legate de gestionarea prejudiciabilă a proprietății de stat, pierderea controlului statului asupra BEM, neintervenirea asupra redresării situației”, a spus Gurin.
Reamintim că săptămâna trecută Corneliu Gurin a dispus extinderea investigării fraudelor în sistemul bancar. În special, cercetarea aprofundată a situaţiei financiare a S.A. Banca de Economii, pe parcursul diferitor perioade de timp, inclusiv în etapa când statul deţinea pachetul majoritar de acţiuni.
Solicitarea a fost făcută în cadrul unei şedinţe, unde au fost audiate rapoartele procurorilor responsabili de investigarea fraudelor în sectorul financiar-bancar şi măsurile întreprinse pe dosarele în gestiune.
Moldova.ORG reaminteşte că procurorul general Corneliu Gurin a declarat la 7 mai, în cadrul audierilor parlamentare, că „din Banca de Economii s-a furat cu sacul”. „Furturile nu au început din 2014 sau 2013, ci cu mult mai înainte. Însă acestea s-au acutizat începând cu anul 2009. În unele instituții financiare, în special Banca de Economii, s-a furat cu sacul. O spun cu toată sinceritatea. Zilnic se scoteau pachete cu bani din unele bănci”, a declarat atunci Gurin.
